仁和药业:公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-044 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月4 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日以现场与通讯结合 方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司第九届董事会审计委员会成员组成的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）的规定要求，本次董事会同意公司第九届董事会审计委员会人员组成如 下：主任委员：郭亚雄；委员：王跃生、涂书田、杨 潇、肖正连 以上审计委员会的任期与本届董事会一致。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于修订<独立 ...