金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方 式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2024 年 4 月 11 日《中国证券报》《证券时报》 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规 ...