亚太科技:《董事会议事规则》

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年12 月） 第一章 总则 第一条 为保护江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范董事的行为，明晰公司董事会的议事方法和程序，保障公司经营决策高效、有序，提高董事会 决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指定》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制定《江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，以公司利益最大化为行为 准则，董事不代表任何一方股东利益。 第二条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董事会授权， 也不得行使董事会的职权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具 有约束力。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使 ...