中信建投证券股份有限公司 3 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：亚太科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | 保荐代表人姓名：黄建飞 联系电话：021-68827384 | | | | | | 保荐代表人姓名：王旭 联系电话：021-68827384 | | | | | | 现场检查人员姓名：黄建飞、王旭、吴晨辉 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2025 4 21 日-2025 4 22 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | | 13 | 号 | | ——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | | 2.公司章程和 ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：亚太科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄建飞 | 联系电话：021-68827384 | | 保荐代表人姓名：王旭 | 联系电话：021-68827384 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（下称"亚太科技""公司""上市公司" 或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券（下称"可转换公司债券"、 "可转债"）于 2023 年 4 月 27 日发行上市，中信建投证券股份有限公司（下称 "中信建投证券""保荐机构"或"本机构"）作为亚太科技本次可转换公司债 券的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日， 中信建投证券作为亚太科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构对亚 太科技持续督导期限已经届满。 亚太科技于 2025 年 4 月 22 日披露 2024 年年度报告，中信建投证券现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规、规范性文件相 关要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及 ...

近期亚太科技（002540）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 营收与利润 每股指标 每股净资产为4.45元，较去年同期减少2.34%；每股经营性现金流为-0.1元，同比大幅下降217.66%；每 股收益为0.08元，同比下降22.39%。这些指标反映了公司在资产质量和现金流方面的挑战。 总结 亚太科技在2025年一季度实现营业总收入17.85亿元，较去年同期增长5.08%。然而，归母净利润和扣非 净利润分别为9380.29万元和8949.26万元，分别同比下降23.25%和23.55%。这表明公司在收入增长的同 时，盈利能力有所下降。 盈利能力 总体来看，亚太科技2025年一季度的财务表现不尽如人意，尽管营业收入有所增长，但利润却出现了显 著下滑。同时，公司应收账款规模较大，需要密切关注其回收情况，以确保资金链的安全性和稳定性。 公司的毛利率为11.68%，较去年同期减少9.83个百分点；净利率为5.26%，同比减少了26.89个百分点。 这些数据显示公司在成本控制方面面临一定压力，导致利润率出现明显下滑。 费用情况 报告期内，公司的销售费用、管理费用及财务费用总计为6024.8万元，占营业收 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-026 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了 2024 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行的人民币 115,900 万元可转换公司债 券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-020 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》及《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）相关规定，本次会计 政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，已经公 司第六届董事会审计委员会、董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 三、会计政策变更对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的内容和原因 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年1月1日起执 行财政部20 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-034 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）公司股本增加情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事 会第十七次会议，审议通过《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第 一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 第一期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期 行权条件已成就，符合本激励计划第一个行权期行权条件的 81 名激励对象可在 可行权期间内采用自主行权方式行权。自 2024 年 11 月 8 日至 2025 年第一季度 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实 施进度的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、 募投资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的 实施进度进行调整。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特 定对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验 资报告》。公司开设募集资金专 ...

2024 年度董事会工作报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期，公司继续围绕战略目标推进各项工作，积极把握汽车产业升级重构下的业务机 遇，持续深耕汽车尤其是新能源汽车热管理系统、轻量化系统市场，同时积极开发汽车零部 件、工业热管理、航空等新兴领域业务；专注材料开发、应用创新和效率提升，通过持续加 大研发投入，进一步巩固公司在材料领域的深厚积淀和客户市场先发优势，为客户提供从材 料开发到部件制造的一体化综合服务；同时，面对全球复杂多变的宏观环境和子公司亚通科 技产能减少带来的保交付挑战，公司积极采取各项应对措施，优化整体产能布局、产能质量 与可持续发展要素，全面落实安全生产管理提升计划，为公司未来在横向拓宽和纵深发展奠 定坚实基础。 报 告 期 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 7,432,576,105.61 元 、 同 比 增 长 4.53% ， 实 现 净 利 润 462,883,318.15元、同比变动-18.13%，实现扣除非经常性损益的净利润442,822,551.89元、同 比变动-17.67%，主要原因：报告期，公司主营业务销量较上年总体保持稳定态势，因铝锭 ...

2024 年度监事会工作报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经 营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障 了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况包括： 1、2024 年 4 月 19 日召开第六届监事会第十五次会议审议通过以下议案： 2、2024 年 8 月 16 日召开第六届监事会第十六次会议审议通过以下议案： （1）《关于会计政策变更的议案》； （2）《2023 年年度报告》及摘要； （3）《2023 年度监事会工作报告》； （4）《2023 年度财务决算报告》； （5）《2024 年度财务预算报告》； （6）《2023 年度利润分配预案》； （7）《2024 年监事薪酬方案》； （8）《关于续聘会计师事务所的议案》； （9）《2023 年度内部控制自我评 ...