亚太科技: 董事会战略与可持续发展委员会工作细 则（2025年3月） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化持续发展导向战略方针， 完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立 董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

亚太科技: 重大投资与财务决策制度（2025年3月） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业效益化。 第三条 依据本制度进行的投资事项包括： (一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了健全和完善江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第四条 公司风险投资按公司《风险投资管理制度》执行，委托理财按公司《委托理 财管理制度》执行，期货套值保值业务按《期货套期保值业务管理制度》执行，对外担保 按《对外担保管理制度》执行，对外提供财务资助按《对外提供财务资助管理制度》执行， 对外捐赠按《对外捐赠管理制度》执行。前述事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易 的决策制度执行。 第二章 决策权限 第五条 本制度所称购买、出售、置换资产是指公司向 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚太科技: 第六届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-012 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订 <重大投资与财务决策制度> 的议案》。 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整公司组织架构的议案》。 同意公司为完善管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效 率，结合公司战略规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管 理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-013）。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议于2025年3月22日以书面方式发出通知，并于2025年3月25日在公 ...

亚太科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-014 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2025年4月14 日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化持续发展导向战略方针， 完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立 董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 第一章 总则 第一条 为了健全和完善江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业效益化。 第三条 依据本制度进行的投资事项包括： (一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； (二) 租入、租出资产； (三) 对生产场所的扩建、改造； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 (四) 新建生产线； （2025 年 3 月） (五) 对外投资(对子公司投资等)； (六) 债权、债务重组； (七) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； (八) 转让或者受让研究与开发项目； (九) 其他投资事项。 第四条 公司风险投资按公司《风险投资管理制度》执行，委托理财按公司《委托理 财管理制度》执行，期货套值保值业务按《期货套期保值业务管理制度》执行，对外担保 按《对外担保管理制度》执行，对外提供财务资 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-013 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》： 同意公司为完善管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责 公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整后的公司组 织架构图如下： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025年3月27日 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-014 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2025年4月14 日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （六）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-012 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-013）。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<战略委员会工作细则>的议案》。 同意公司为适应战略及可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，深化可持续发展导向战略方针，完善公司治理结构，提升 可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况对原《战 略委员会工作细则》相关条款进行修订。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见同日巨潮资讯 网。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<重大投资与财务决策制度>的议案 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木Alpha ab 17 March 2025 Global Research Global I/O Tech Hardware & Semis 1Q25 UBS APAC Tech Tour: Near term upside Near term demand upside in (large?) part driven by subsidies/tariffs We met with 33 companies within APAC Tech in Taiwan, Korea, Japan, Singapore and Malaysia. Suppliers are seeing some upside in 1Q25. One key question is how much of this is is demand pull-in as opposed to "real" accretion, as part of this pertains to China subsidies and expectation regarding tariffs. F ...