证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-019 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》 和巨潮资讯网。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 度财务决算报告》。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张俊 华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。与会监事经过认真审议 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-018 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于2025年4月3日以书面方式发出通知，并于2025年4月18日在公司综合 会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海 先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告》及摘要。 同意《2024 年年度报告》及摘要。 《2024 年年度报告》之财务信息已经公司审计委员会审议通过。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-022 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 以实施本次权益分派的股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）；不送股； 不以公积金转增股本。 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2025]A368 号 标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为 462,883,318.15 元，加年初未分配利润 2,203,926,912.12 元，扣除少数股东损益、 按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的 2023 年度利润分 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-023 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公 司章程》相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2025年度 中期分红方案的议案》：根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025年至2027年）》等相关规定，在 确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，为增强投资者信心，董事会提请股 东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公 司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 债券代码：127082 债券简称：亚科转 ...

文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并提交公司股东大会审议。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，注销的激励 对象人员准确，应注销的股票期权数量无误。本次注销事项已履行现阶段必要的 相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已履行的审议程序合法、有效。 因此，监事会同意公司注销该部分股票期权。 二、监事会对《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》的核查意见 经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，回购 注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。本次回购注销事 项已履行现阶段必要的相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚 太科技"）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚太科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为亚太科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 亚太科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国．江苏．无锡 Wuxi．J ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 亚 太 轻 合 金 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 股 票 期 权 和 限 制 性 股 票 激 励 计 划 注 销 股 票 期 权 及 回 购 注 销 限 制 性 股 票 事 项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 《江苏亚太轻合金科技股份有限公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，就公司本次激励计划第 二个行权期行权条件未成就、第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票 期权及回购注销限制性股票（以下简称"本次注销"）相关法律事项，出具《江 苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司第一期股票期权 和限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就、第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项的法律意见书》（以下 简称"本法律意见 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1146 号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对亚太科技部分募集资金投资项目调整实施进度的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、亚太科技募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定 对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元， 扣除 ...