一、重要声明 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-029 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次拟实施包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其 他外汇掉期业务等，均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品。 2、投资金额：任一时点余额不超过 4,000 万美元，上述额度在期限内可循环 滚动使用。 3、本事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过生效。 4、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响 具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、外汇衍生品投资情况概述 1、投资目的：随着公司进行全球化的业务布局，公司出口销售量不断提升， 公司及公司子公司持有一定数量的外汇资产。为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，拟开展 ...

| 证券代码：002540 | 证券简称：亚太科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127082 | 债券简称：亚科转债 | | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事 宜（2024 年修订）》的相关规定，公司董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真 核查。现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 1、2015 年 3 月 10 日的第三届董事会第十五次会议、2015 年 3 月 27 日的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意 公司利用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行证券投资，该 2 亿元额度可循环使 用，自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。 2、2015 年 6 月 9 日的第三届董事会第十八次会议、2015 年 6 月 26 日的 2015 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》： 同意 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-037 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、召开时间 本次业绩说明会的召开时间为2025年5月8日（星期四）下午15:00-16:30。 三、参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周福海先生；独立董事 张熔显先生；财务负责人罗功武先生；董事会秘书沈琳女士；保荐代表人中信建 投证券股份有限公司王旭先生。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00-16:30； 2、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年年度报告》，为让广大投资 者更加全面深入地了解公司2024年度业绩与经营情况，公司定于2025年5月8日 （星期四）下午15:00-16:30在"互动易"平台（h ...

债券代码：127082 债券简称：亚科转债 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-030 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高暂时闲置募集 资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的情况下，同意使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买商业银行、非银行金融机构保本型现金管理产品，包 括但不限于保本型现金管理产品、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、 定期存款等，产品期限不超过12个月或12个月内可转让可提前支取；该6亿元额 度由公司及公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称"亚通 科技"）、控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司（以下简称"海盛汽零"） 共同滚动使用，且任一时点购买保本型现金管理产品的总额不超过6亿元；有效 期自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止，并授权公司管理 层实 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-024 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具有证券、 期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘公证天业为公司 2025 年财务报告及 内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着江苏亚太轻合金科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，为防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇衍生品交易 业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响， 汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防 范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外 汇套期保值。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-031 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高暂时闲置的自 有资金的使用效率，在不影响公司正常生产运营的前提下，同意使用最高额度不 超过18亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、非 银行金融机构发行的保本型现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款、大额存单、通知存款、协定存款、定期存款等；该18亿元额度由公司及 合并报表范围内子公司（下称"公司及子公司"）共同滚动使用，且任一时点使 用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过18亿元；有效期自本次年度董事会审 议之日起至次年年度董事会审议之日止，并授权公司管理层实施相关具体业务。 本事项属董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自 有闲 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东回报规划 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东回报规划 （2025 年-2027 年） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决 策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并 考虑公司内外部因素，特制定未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续的发展，在综合分析公司战略需要、经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以 保持利润分配政策的 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-036 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议拟定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，为维护 广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 8、会议出席对象： 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交 ...