中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、财务报告内部控制，是否存在重大缺陷 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2、非财务报告内部控制，是否存在重大缺陷 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对亚太科技2024年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司2024年度内部控制自我评价报告的 ...

2022 年 4 月 22 日的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 17 日的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议 案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.31 亿元人民币，在本 额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2023 年 6 月 30 日。 2023 年 4 月 21 日的第六届董事会第八次会议、2023 年 5 月 16 日的 2022 年 度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：对 截至本议案审议之日起的剩余证券投资，将在考虑经营资金需求、投资预期等因 素情况下逐步出售清理完毕；同时公司不再发生新的证券投资支出，包括不限于 新增初始投资、新增证券投资交易买入行为等。本次调整安排有效期自股东大会 审议通过之日起至一年。 二、2024 年度证券投资情况 公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为 2 亿元，2017 年转出 1,900.00 万元，2018 年转出 1,000.00 万元，2022 年转出 3,961.52 万元，2023 年 转出 5,250.00 万元，2024 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 5、投资期限：自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止。 6、公司及子公司与发行及销售现金管理产品的金融机构不存在关联关系， 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技使用暂时闲置的自有资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自 有闲置资金进行现金管理，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公 司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资总额度：同意使用最高额度不超过 1 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 第 1 页 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供亚太科技 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 用途。 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 赵 明 （特殊普通合伙） (项目合伙人) 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1143号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚太轻合金科技股份 有限公司（以下简称"亚太科技"）财务报表，包括 2024 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A368 号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称亚太科技）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了亚太科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对亚 太科技 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定 对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定 对象发行的人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资 报告》。 | | | 单位：元 中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张熔显） 本人作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上司公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司内部制度的规定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立作用，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度任期内，严格按照相关规定行使 职权，积极有效地履行了独立董事职责。 2024 年度，公司共召开 7 次董事会审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬 与考核委员会、1 次战略委员会会议，未召开独立董事专门会议 ...