百润股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-042 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1． 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 8 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为： 2023 年 8 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （3）股权登记日：2023 年 8 月 10 日。 2．现场会议地点： 上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 ...