百润股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于2023年8月22日召开，会议审议通过了《关于提议召开2023年第二 次临时股东大会的议案》。会议决议于2023年9月11日在上海康桥万豪酒店以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日下午 14：30 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日 ...