百润股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-047 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会 议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，公司董事会对 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真 ...