航新科技:第五届董事会第四十五次会议决议公告

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-094 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十五次会议 于2024年9月23日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事5人（无代为出席会议 并行使表决权），独立董事谭跃先生因病请假，独立董事苏影先生以 通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第四十五次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十 ...