北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬埔寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 广州航新航空科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广州航新 航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技")的委托，指派郭佳、陈伟律师(以 下简称"本所律师")出席航新科技 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表 ...

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期五）下午 14： 00。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-066 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年6月3日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2025年6月3日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 1 式。 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月16日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 王磊 | | | 副董事长、总经理 余厚蜀 | | | 独立董事 唐明琴 | | | 财务总监 曹秉安 | | | 董事会秘书 张文虎 | | | 保荐代表人 谢良宁 | | | 1.各位领导您好，从财务数据中可以看到，公司的资产负债率 处于一定水平，在融资渠道和资金管理方面，公司有什么计划来优 | | 投资者关系活动主要内容 | 化资本结构，降低财务风险？ | | 介绍 | 答:尊敬的投资者 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司原控股股东柳少娟女士拟在自本公告披露之日起15个交 易日后的3个月内（即2025年6月7日至2025年9月6日）以集中竞价或 大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过7,362,853 股，即不超过公司总股本比例的3.00%。本次减持前柳少娟女士持有 公司股份9,407,026股，占公司股份总数比例为3.83%。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到原控股股东柳少娟女士送达的《关于拟减持广州航新航空科技股份 有限公司股份的告知函》。具体情况公告如下。 一、 拟减持股东的基本情况 本次减持前，前述拟减持股东持股情况如下： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-065 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | --- | --- | --- | --- | | 柳少娟 | 9,407,026 | | 3.83% | 二、 本次减持计划的主要内容 （一）减持计 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-060 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第五次会 议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出 席本次会议的监事3 人，实际出席本次会议的监事3 人，张启辉先生、 段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生 主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的议案》 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司天弘航空作为 承租人与浙江 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-059 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第六次会议于 2025年5月14日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），董事余厚蜀先生、田慧颖女士与独立董事柴广先生以 通讯形式出席本次会议。监事及高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1. 审议通过了《关于控股子公司减资的议案》 公司控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"） 成立于 2017 年 11 月 23 日，现有注册资本 10,000 万元，实缴注册资 本 5,2 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-061 广州航新航空科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会 审议。 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 减资主体基本情况 1 一、 减资概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"） 成立于 2017 年 11 月 23 日，现有注册资本 10,000 万元，实缴注册资 本 5,200 万元。公司直接持有天弘航空 50%的股权，并通过全资子公 司珠海航新航空投资有限公司（以下简称"珠海航新"）持有天弘航 空 40%的股权。为了进一步优化资源配置，有效利用资金，天弘航空 拟将注册资本从 10,000 万元减少至 5,500 万元。本次减资完成后，天 弘航空公司的股权结构不变。 公司于 2025 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-064 广州航新航空科技股份有限公司 关于境外子公司拟发行境外债券的公告 发行第 1 年末至第 2 年末提前赎回，需要支付 0.5%的补偿金；发行 超过 2 年发行人提前赎回债券，无需支付任何溢价。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 14 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于境外子 公司拟发行境外债券的议案》。为开拓海外融资渠道，实现融资多元 化，公司计划推进控股子公司Magnetic MRO AS（以下简称"MMRO"） 在当地证券交易所非公开发行债券（以下简称"本次发行"），本次 发行规模最高不超过 1,200 万欧元，发行期限 3 年，其中 400 万欧元 为私募债券，800 万欧元为公募债券，利率为 9%-10%，期限为 3 年。 最终发行利率与发行期限由 MMRO 公司监事会在上述范围内确定， 募集资金计划用于 MMRO 购置资产以拓展发动机托架租赁业务和补 充营运资金，并与国内民航业务进行 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-063 广州航新航空科技股份有限公司 关于境外子公司签署租赁机库协议之修订协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、交易对方情况 公司名称：AS Airport City（空港城股份有限公司） 101, 10112 关联关系：交易对方与公司无关联关系 1、原租赁机库协议概述：广州航新航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四十四次 会议，审议通过了《关于境外子公司租赁机库的议案》，同意境外控 股子公司 Magnetic MRO AS（以下简称"MMRO"）向 AS Airport City （爱沙尼亚塔林空港城股份有限公司）租赁两间机库及必要设备，租 赁面积为 6,972 平方米，租赁期限自实际移交之日起 10 年。月租金 标准 12.8 欧元/平方米。租赁期限内租金总额约为 1,151.71 万欧元至 1,287.92 万欧元，约合人民币 9,155.42 万元至 10,238.22 万元。具体 内 容 详 ...