证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-062 广州航新航空科技股份有限公司 关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、售后回租融资租赁及提供担保情况概述 2025年5月14日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司开展 售后回租业务暨提供担保的议案》。为盘活存量资产，拓宽融资渠道， 公司控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟 作为承租人与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银金租"） 开展融资租赁售后回租业务。租赁物为B737-8FH飞机1架，制造商序 列号29672，含2台CFM56-7B发动机，制造商序列号分别是893442、 892444，租赁总金额6,000.00万元，租赁期限12个月，租金分4期支付。 天弘航空将与浙银金租签署《飞机融资租赁协议》（编号： ZY2025SH0144），并根据浙银金租的授权将《飞机融资租赁协议》 项下全部租赁物应收账款债权质押给浙银金租并配合办理质押登记 手 ...

广州航新航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 广州航新航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息知情人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定和《广州航新航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记制度的管理机构,公司董事长为 内幕信息知情人登记制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。监事会负责对内幕信息知情人登记制度实施情况进行 监督。 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务 ...

一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （唐明琴） 各位股东、股东代表： 本人唐明琴为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 广州航新航空科技股份有限公司 本人1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历， 毕业于湖南财经学院，金融专业。1984年7月至2000年2月曾就职于湖南财经 学院，从事教学与管理工作。2000年3月至2003年2月任职于湖南大学（2000 年湖南财经学院并入湖南大学）。2003年3月调入广东金融学院，历任广东 金融学院经济贸易系信用管理教研室主任，经济贸易系副主任，信用管理系 副主任、主任，信用管理学院院长。2023年3月从广东金融学院退休，被广 州华商学院聘用。任广州宏展信用服务有限公司 ...

广州航新航空科技股份有限公司 舆情管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，构建迅速响应及应急处理机制，确保及时、适当地处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动可能产生的影响，切实维护投资者合法权 益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定及《广 州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），现结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第三条 本制度适用于公司及各分子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长、总经理担任组长，董事会秘书担任副组长，成员包括公司其他高级管 理人员和各部门负责人。 第六条 舆情工作组作为公司应对各类舆情处理工 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙振萍） 各位股东、股东代表： 本人孙振萍为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业 于中央财经大学基建财务信用专业，取得注册会计师、注册税务师、注册评 估师、国际内部审计师执业资格，高级审计师职称。曾任广东审计师事务所 业务部门副主任、主任，广东源审会计师事务所副所长，广东康元会计师事 务所高级经理，2005年1月至今任职广东源瑞会计师事务所总经理、所长、 法人代表。2021年10月起兼任广州开发区集团控股有限公司外部董事，2022 年5月起兼任广东好太太科技集团 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 券募集用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法做出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 第四条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，应视具体情况,给 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6298.02万股，累计占流通股比： 25.71%，较上期变化： -259.37万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3963 | 0.1002 | -495.51 | 0.1127 | | 每股净资产（元） | 2.94 | 3.07 | -4.23 | 2.96 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 0.89 | 37.08 | 0.89 | | 每股未分配利润(元) | 0.53 | 0.95 | -44.21 | 0.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.03 | 15.79 | 7.85 | 13.97 | | 净利润(亿元) | -0.95 | 0.24 | -495.83 | 0.27 | | 净资产收益率(%) | -12.82 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年4月28日召开的第六届董事会第五次会议决议，公司决定于2025年6 月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-054 1. 会议届次：2024年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年6月3日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主 席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启 辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张 启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-042 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1.审议通过《关于 2024 年 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-041 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王 磊先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会 议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式 出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 20 ...