Guangzhou Hangxin Aviation Technology (300424)

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航新科技(300424) - 关于为子公司提供担保的公告
2025-03-05 10:30
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-023 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟就成都中小担基于为四川迈客担保所承担的保证责任而 向成都中小担提供相应的保证反担保,反担保期限为三年,自成都中 小担实际代偿担保债务之日开始计算。四川迈客其他股东之一成都盛 达宏业航空科技有限公司自愿以《最高额信用反担保合同》主债权 35.29%为限,向公司提供不可撤销的部分连带责任保证反担保。 上述担保交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 1 要求,上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 担保情况概述 二、 债务人基本情况 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司"、"航新科 技")于 2025 年 3 月 5 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过 了《关于为子公司四川迈客提供反担保的议案》。 控股子公司四川迈客航空科技有限公司(以下简称"四川迈客") 拟向兴业银 ...
航新科技(300424) - 关于为子公司提供担保与履约保证的公告
2025-03-05 10:30
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-024 广州航新航空科技股份有限公司 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司"、"航新科 技")于 2025 年 3 月 5 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过 了《关于为子公司天弘航空及天弘香港提供履约保证的议案》、《关 于为子公司天弘航空申请中国银行授信提供担保的议案》等相关议案。 (一)履约保证情况概述 控股孙公司天弘航空科技(香港)有限公司(SKYHO AVIATION TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED,以下简称"天弘香港")已与 重庆扬子江三号飞机租赁有限公司(以下简称"扬子江租赁")签订 《买卖协议》,天弘香港向扬子江租赁购买一架二手带租约 737-800 飞机(MSN29672)。控股子公司天弘航空科技有限公司(以下简称 "天弘航空")、天弘香港及承租方将签署《租赁协议转让及修订协 议》,三方约定在转让协议生效同时,天弘香港将其在租赁协议中的 所有权利、义务和责任转让给天弘航空。 基于以上交易,公司全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司 (以下简称"上海航新")为买方天弘香港、出租方天弘航空履行《买 ...
航新科技(300424) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-03-05 10:30
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-025 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年3月5日召开的第六届董事会第三次会议决议,公司决定于2025年3 月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 1. 会议届次:2025年第二次临时股东大会 2. 会议召集人:公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年3月21日(星期五)下午14:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年3月21日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15: ...
航新科技(300424) - 第六届监事会第二次会议决议公告
2025-03-05 10:30
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 主席张启辉先生召集,并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知,公司第六届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出 席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事 会主席张启辉先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,决议 合法有效。 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-022 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决,本次会议审议通过了以下议案: 1. 审议通过了《关于为子公司四川迈客提供反担保的议案》 控股子公司四川迈客航空科技有限公司(以下简称"四川迈客") 拟向兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称"兴业银行")申请 总计不超过 500 万元的授信额度,授信期限 ...
航新科技(300424) - 第六届董事会第三次会议决议公告
2025-03-05 10:30
经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事长 王磊先生召集,并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知,公司第六届董事会第三次会议于 2025年3月5日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次 会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人(无代为出席会议并行 使表决权),董事田慧颖女士以通讯形式出席本次会议,监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持,会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-021 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 1 一项专利向成都中小担提供质押反担保。 公司拟基于成都中小担为四川迈客担保所承担的保证责任而向 成都中小担提供相应的保证反担保,反担保期限为三年,自成都中小 担实际代偿担保债务之日开始计算。四川迈客其他股东之 ...
航新科技(300424) - 第六届董事会第二次会议决议公告
2025-02-17 10:38
第六届董事会第二次会议决议公告 广州航新航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事长 王磊先生召集,并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知,公司第六届董事会第二次会议于 2025年2月17日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人(无代为出席会议并 行使表决权),董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席 本次会议,监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊 先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案: 1. 审议通过了《关于与平安租赁开展售后回租融资业务的议案》 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-018 根据生产经营需要,公司为盘活存量资产、提高资产使用效率、 增强资产流动性,以所拥有 ...
航新科技(300424) - 关于申请银行授信的公告
2025-02-17 10:38
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年 2月17日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于申请创兴 银行授信的议案》,同意公司根据生产经营需要向创兴银行有限公 司广州分行申请授信额度。具体情况如下: 广州航新航空科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-020 | 银行名称 | 申请授信额度 | 授信有效期 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 创兴银行有限公司广州分行 | 3,000万元 | 一年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额和期限 应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权 代表公司签署上述授信额度内的全部文书。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月十七日 1 ...
航新科技(300424) - 关于开展售后回租融资业务的公告
2025-02-17 10:38
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-019 广州航新航空科技股份有限公司 关于开展售后回租融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、售后回租融资情况概述 公司与上述交易方无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,本 议案无需提交股东大会审议。 二、交易对方情况 1.平安国际融资租赁有限公司 企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资) 1 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金 中心办公楼二期37层 法定代表人:李文艺 注册资本:1,450,000万元人民币 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务 相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动】。 2025年2月17日广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公 司")召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于与平 ...
航新科技(300424) - 第六届监事会第一次会议决议公告
2025-01-24 14:06
一、 监事会会议召开情况 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-014 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、 备查文件 1. 《第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025 年1月24日召开2025年第一次临时股东大会及职工代表大会2025年第 一次会议,选举产生第六届监事会成员,并于即日召开第六届监事会 第一次会议,全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以专人送达、 传真或电子邮件等方式向全体监事送达。 公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室 以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人,实际出席本 次会议的监事 3 人,张启辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会 议,全体监事推举张启辉先生主持本次会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定,决议合法有效 ...
航新科技(300424) - 关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
2025-01-24 14:06
1. 会议召开时间: 证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2025-012 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14: 00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下 午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点:广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人:公司董事会。 4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 1 式。 5. 会议主持人:董事长王磊先生为本次股 ...