证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-099 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.82 元/股。 2. 2024 年第三季度，共有 830 张"航新转债"完成转股（票面 金额共计 83,000.00 元人民币），合计转成 5,598 股"航新科技"股票 （股票代码：300424）。 3. 截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 2,493,301 张，剩 余可转债票面总金额为 249,330,100.00 元人民币。 会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。 （二）可转换公司债券上市概况 经深交所"深证上[2020] 721 号"文同意，公司 2.50 亿元可转换 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-098 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为子 公司提供担保的公告》（公告编号：2024-096）。经核查，现对相关 内容更正如下： 更正前： 一、 担保情况概述 …… …… 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 1 更正前： 二、被担保人基本情况 1.基本情况 …… 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易尚需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 更正后： 一、 担保情况概述 注册资本：2,000 万元 更正后： 二 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-097 广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司原控股股东黄欣先生拟在自本公告披露之日起15个交易 日后的3个月内（即2024年10月28日至2025年1月27日）以集中竞价或 大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过4,740,072 股，即不超过公司总股本比例的1.98%。本次减持前黄欣先生持有公 司股份4,740,072股，占公司股份总数比例为1.98%。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到原控股股东黄欣先生送达的《关于拟减持广州航新航空科技股份有 限公司股份的告知函》。具体情况公告如下 一、 拟减持股东的基本情况 本次减持前，前述拟减持股东持股情况如下： | 股东姓名 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 黄欣 | 4,740,072 | 1.98% | 二、 本次减持计划的主要内容 （一）减持计划具体内容 1. 减持原因：个 ...

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-094 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十五次会议 于2024年9月23日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事5人（无代为出席会议 并行使表决权），独立董事谭跃先生因病请假，独立董事苏影先生以 通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第四十五次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-095 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十四 次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉 先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启 辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》 全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称"上海航 新"）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,200 万元的授信额度，授 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-096 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议 通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》。全资子公司上海 航新航宇机械技术有限公司（以下简称"上海航新"）拟向中国民生 银行股份有限公司上海分行申请总计不超过 1,200 万元的授信额度， 授信期限 1 年，公司为上海航新上述融资事项提供不可撤销连带责任 保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易尚需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 名称：上海航新航宇机械技术有限公司 注册地址：上海市浦东新区祝桥镇金闻路168号 注册资本：2,000 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------| | | | | | 编号： 2024-01 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | ☑ 其他 2024 | | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | | 参与单位名 | | | | | | 称及人员姓 | 投资者网上提问 | | | | | 名 | | | | | | 时间 | 2024-9-12 15:30-16:30 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12 日（周四）15:30-16:30。公司董事长王磊先生，总经理余厚蜀先生， 财务总监曹秉安先生，董事会秘书胡珺女士将通过网络在线交流方式 与投资者就公司经营发展情况等问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-093 广州航新航空科技股份有限公司 关于参加 2 02 4 年广东辖区上市公司投资者网上 集 体 接 待 日 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，广州航新航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值— —2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日" 活动，现将有关事项公告如下： 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月九日 1 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-085 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十三 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉 先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启 辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 2. 审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-091 广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 6 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能 发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 6 月末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，计提 2024 年 1-6 月各项减值准备共计 1 ...