证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-048 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转 增股本，未分配利润结转至下一年度。上述预案已经董事会、监事会 审议通过，尚需提交股东大会审议。 2. 本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的审批程序 1. 董事会审议情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 2. 监事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会 认为：2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体 ...

关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24014450071 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24014450071 号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广州航新航空科技 股份有限公司股份有限公司(以下简称航新科技) 2024年度财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注，并于2025年4月28日出具了华兴审字[2025]24014450021号无 保留意见的审计报告。在此基础上，对后附的航新科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项 核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《及深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，航新科技编制 了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情况 表有关的内部控 ...

关于广州航新航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24014450065号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州航新航空科技 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注，并于2025年4月28日出具了"华兴审字[2025]24014450021号"无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，贵公司编制了 后附的广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 广州航新航空科技股份有限公司 华兴专字[2025]24014450043 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014450043号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州航新航空科技股份有限公司（以下简称航新 科技公司）董事会编制的《广州航新航空科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证 工作。 一、 董事会的责任 航新科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》及《创 业板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为广州 航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对航新科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行 250.00 万张可转换公司债券，每张债券面值 100.00 元，募集资 金总额为 25,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014450051号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州航新航空科技股份有限公司(以下简称航新科技)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航 新科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，航新科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴 ...

三、关键审计事项 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新股份"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了航新股份2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航新股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014450021号 1 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州航新航空科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航新科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过 了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公 司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目发动机健康管理项目及研 发中心项目结项，并将节余募集资金 2,897.41 万元（暂估金额，含存款利息收 入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户， 相关的募集资金监管协议将予以终止。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 航新科技创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 ...

本人苏影为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏影） 各位股东、股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业 于中国民航大学运输服务专业，天津市广播电视大学工商管理专业。1984年 7月至2000年2月曾就职于湖南财经学院，从事教学与管理工作。2009年11月 至2015年9月任天津滨海国际机场、指挥中心、航站楼主任、总经理，2015 年10月至2020年9月任天津滨海国际机场品质部调研员。2023年10月至2025 年1月24日任本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以 ...

广州航新航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...