证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 广州航新航空科技股份有限公司 二〇二四年十月二十八日 关于申请银行授信的公告 1 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月28日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于申请 银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要向中国银行广州开发 区分行申请授信额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 授信期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行广州开发区分行 | 2,500万元 | 一年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 ...

证券代码: 300424 证券简称: 航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙振萍作为广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-106 广州航新航空科技股份有限公司 关于开展资产池业务暨与子公司天弘航空互保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四十四次会议，同意 公司根据生产经营需要向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称 "浙商银行"）申请总计不超过 5,000 万元的授信额度。 2024 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第四十六次会议，审 议通过了《关于开展资产池业务暨与子公司天弘航空互保的议案》， 同意以公司作为主办单位，子公司天弘航空科技有限公司（以下简称 "天弘航空"）作为成员单位，在上述授信额度范围内开展资产池业 务，资产池业务融资额度为 3,000 万元，期限 1 年。天弘航空作为成 员单位在上述资产池融资额度中可使用额度为 3,000 万元。 根据《资产池业务合作协议》、《最高额保证合同》，公司为天 弘航空本次融资事项提供连带责任保证，保证期间为债务 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-102 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海 军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-107 广州航新航空科技股份有限公司 谭跃先生作为公司第五届董事会独立董事原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露之日，谭跃先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。 谭跃先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发 展所作的贡献表示感谢。 谭跃先生辞职将导致公司董事会独立董事中无会计专业人士，及 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未占多数。根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 谭跃先生将继续履职至新任独立董事产生之日。 关于独立董事辞职暨提名第五届董事会独立董事候 选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事谭跃先生送达的书面辞职报告，谭跃先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞 职后不再担任公司其他 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-101 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十六次会议 于2024年10月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议 并行使表决权），独立董事苏影先生、谭跃先生以通讯形式出席本次 会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年三季度报告全文， ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-105 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第四十六次会议，审 议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》、《关于为子公 司天弘航空提供担保的议案》等议案。 全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称"航新电子"）拟 向广发银行股份有限公司广州分行申请总计不超过 1,000 万元的授信 额度，授信期限 1 年，公司为航新电子上述融资事项提供连带责任保 证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 1 数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 （1）航新电 ...

根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年10月28日召开的第五届董事会第四十六会议决议，公司决定于2024 年11月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第四次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-108 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年11月13日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13: ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was 449,062,120.41 yuan, a decrease of 4.59% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was 2,906,763.01 yuan, a decrease of 26.29% year-over-year[2] - Net profit increased by 180.60% to 29,049,914.77 yuan, driven by higher operating profits and changes in tax expenses[9] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 19,013,577.40 RMB, up from 7,240,836.25 RMB in the previous period[17] - Total revenue for the period reached 1,377,320,162.65 RMB, showing a slight increase compared to the previous period's 1,373,650,718.35 RMB[16] - Operating profit rose by 412.71% to 25,442,222.51 yuan, primarily due to increased business profits from MMRO[9] - Operating profit rose significantly to 25,442,222.51 RMB from 4,962,329.22 RMB[17] Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities was 26,376,450.64 yuan, an increase of 141.74% year-over-year[2] - Operating cash flow increased by 141.74% to RMB 26,376,450.64 compared to the same period last year, primarily due to increased sales collections[10] - Net cash flow from operating activities was 26,376,450.64 yuan, compared to a negative 63,199,637.22 yuan in the previous period[19] - Investment cash flow decreased by 33.21% to RMB -45,578,029.55, mainly due to increased fixed asset purchases[10] - Financing cash flow decreased by 979.49% to RMB -117,766,360.48, primarily due to increased bank loan repayments[10] - Net cash flow from investing activities was negative 45,578,029.55 yuan[20] - Cash received from financing activities decreased by 41.8% to 246,346,276.51 yuan[20] - Net cash flow from financing activities was negative 117,766,360.48 yuan[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 213,313,343.42 yuan[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 2,412,961,143.69 yuan, a decrease of 3.12% compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased to 2,412,961,143.69 RMB from 2,490,765,366.66 RMB[14] - Total liabilities decreased to 1,589,829,741.77 RMB from 1,692,100,303.07 RMB[15] - Total current assets decreased to RMB 1,555,093,503.76 from RMB 1,652,580,406.99 at the beginning of the period[13] - Non-current assets increased by 105.47% to 6,084,883.58 yuan, mainly due to prepayments for long-term assets[7] - Fixed assets increased to 426,305,829.15 RMB from 397,832,352.78 RMB[14] - Long-term loans remained stable at 225,642,369.76 RMB compared to 224,690,938.16 RMB[15] - Total equity increased to 823,131,401.92 RMB from 798,665,063.59 RMB[15] R&D and Investment - R&D expenditure increased by 30.10% to 23,434,291.04 yuan, driven by increased investment in research and development[7] - R&D expenses increased to 58,311,650.90 RMB from 51,943,985.82 RMB in the previous period[16] - Investment income surged by 207.98% to 12,620,394.84 yuan, mainly due to gains from the demolition of affiliated companies and the recovery of long-term receivables[9] Shareholder and Equity Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,832[11] - Guangzhou Hengmao Venture Capital Partnership holds 15.30% of shares, totaling 36,705,964 shares[11] - Minority interest income grew by 222.51% to 10,036,337.37 yuan, reflecting increased profits from minority shareholders[9] - Comprehensive income for the period totaled 26,134,122.81 yuan, with 16,097,785.44 yuan attributable to the parent company's owners[18] - Basic and diluted earnings per share were both 0.0793 yuan[18] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased to RMB 756,147,997.95 from RMB 692,776,024.48 at the beginning of the period[13] - Inventory increased to RMB 499,423,251.82 from RMB 483,081,140.06 at the beginning of the period[13] Monetary Funds and Credit Impairment - Monetary funds decreased to RMB 217,712,811.82 from RMB 365,232,381.01 at the beginning of the period[13] - Credit impairment losses amounted to -36,155,518.99 RMB, slightly improved from -38,451,649.41 RMB in the previous period[17] Employee Compensation and Benefits - Cash paid for employee compensation and benefits increased by 23.9% to 379,217,381.64 yuan[19] Miscellaneous - The company's third quarter report was unaudited[20] - Cash received from sales of goods and services was 1,748,632,773.39 yuan, a 32.4% increase from the previous period[19]

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 二个交易日（2024年10月23日、2024年10月24日）收盘价格涨幅偏离 值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-100 广州航新航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 1. 公司拟于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》，目前 相关编制工作正常进行中。公司不存在需披露2024年第三季度业绩预 告的情形，且未曾向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供 未公开的业绩信息。 3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5. 经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间 不存在买卖公司股票的行为； 6. 经核查，公司不存在违反公平信 ...