本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十八次会议于 2024年11月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体董事同 意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人，实际出席 本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），独立董事苏 影先生、孙振萍女士以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-115 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 2. 审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》 鉴于谭跃先生已辞去第五届董事会独立 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-114 1 式。 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。 6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年11月13日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年1 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-116 广州航新航空科技股份有限公司 关于选举第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 选举独立董事的情况 2. 第五届董事会第四十八次会议决议。 1 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于谭跃先生辞 去独立董事及董事会专门委员会职务，本次会议选举孙振萍女士为第 五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 二、 选举董事会专门委员会成员情况 2024 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第四十八次会议， 审议同意选举独立董事孙振萍女士为公司第五届董事会审计委员会 主任委员、召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、 备查文件 1. 202 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 38799346 、38799348 传真：(+86)(20) 38799348-200 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由航新科技董事会根据 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事 会第四十六次会议决议召集，航新科技董事会已于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资 讯网等相关网站和媒体上刊登了《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的 召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大 会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-112 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十七次会议于 2024年11月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体董事同 意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人，实际出席 本次会议的董事5人（无代为出席会议并行使表决权），独立董事谭 跃先生因病请假，独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 1. 审议通过了《关于不提前赎回"航新转债"的议案》 三、 备查文件 1. 《第五届董事会 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-113 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 关于不提前赎回"航新转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、 "公司"）股票价格自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日， 已满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低 于"航新转债"当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/ 股），已触发"航新转债"有条件赎回条款。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议， 审议通过《关于不提前赎回"航新转债"的议案》，公司董事会决议 本次不提前赎回"航新转债"。未来六个月内（即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发"航新转债"有条件赎回条款 时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 5 月 12 日后首个交易日 起重新计算，若"航新转债"再次触发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州航新航空科技股份有限公司 不提前赎回"航新转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文 件的有关规定，对航新科技不提前赎回"航新转债"的事项进行了审慎核查，具 体情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 所交易系 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于航新转债预计满足赎回条件的提示性公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-111 债券代码：123061 债券简称：航新转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、"公 司"）股票价格自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 10 个交易日的收盘价不低于"航新转债"当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期 转股价格的 130%，预计将有可能触发"航新转债"的有条件赎回条 款。根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有 条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"航新转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注 公司后续公告，注意投资风险。 一、 可转换公司债券基本情 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-109 广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 9 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能 发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 9 月末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，计提 2024 年 1-9 月各项减值准备共计 4 ...

证券代码: 300424 证券简称: 航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州航新航空科技股份有限公司董事会现就提名孙振萍为广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...