欣锐科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十三会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会于 2023 年 12 月 25 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公 司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场 表决与通讯表决相结合的方式进行表决。全体董事一致同意豁免会议通知期限要 求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 议案》 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-108 此项议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，独立 ...