证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-042 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 首次授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条 件成就的议案》。根据 2023 年第五次临时股东大会的相关授权，公司董事会将 按照相关规定办理本次激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权的相 关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于公 司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告》。 截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-041 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30。 2.网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施 细则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及现行有效的《深圳 欣锐科技股份 ...

欣锐科技投资者关系活动记录表 证券代码： 300745 证券简称：欣锐科技 深圳欣锐科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 欣 锐 时间 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 2025 年 5 月 13 日 (星期二) 下午 15:00~17:00 地点 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 平 "云访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 董事长, 总经理：吴壬华 独立董事：谭岳奇 财务总监：何兴泰 董秘：朱若愚 保荐代表人：张贵阳 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 1.高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他 主要企业的业绩表现？谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！根据中国汽车工业协会统计分析， 在政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续快速增长。2024 年，我国新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆， 同比分别增长 3 ...

前十大流通股东累计持有： 2721.82万股，累计占流通股比： 19.25%，较上期变化： 43.11万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 吴壬华 | 831.28 | 5.88 | 不变 | | 新余市奇斯科技有限公司 | 445.12 | 3.15 | 不变 | | 新余市鑫奇迪科技有限公司 | 277.16 | 1.96 | 不变 | | 章龙 | 225.15 | 1.59 | 不变 | | 唐冬元 | 180.88 | 1.28 | -0.50 | | 何永赟 | 164.86 | 1.17 | 新进 | | 王慧强 | 164.40 | 1.16 | 39.25 | | 郑秀攀 | 151.27 | 1.07 | 1.59 | | 杨希光 | 148.50 | 1.05 | 不变 | | 钱孝丽 | 133.20 | 0.94 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 林国猛 | 162.09 | 1.15 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 一、主要 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。具体的会议召开及审议议案情况 如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 1.《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3.《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 4.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 5.《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的 议案》 | | | 2024 | 第三届监 | 6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 7.《关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关 | | 1 | 年 4 | 事会第二 | 联方担保的议案》 | | | 月 24 日 | 十三次会 | 8.《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明> | | | | 议 | | | | | | 的议案》 | | | | | 9.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 | | | | | 案》 | | | | | 10. ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-027 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间经公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2024 年度拟计提各项信用减值和资产减值准备合计 7,197.34 万元，明细如下表： | 单位：万元 | | --- | | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备（信用减值） | | 4,421.95 | | 应收账款坏账准备 | | 4,211.33 | | 其他应 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,236,755,851.55 | 1,417,357,507.31 | 819,398,344.24 | | 营业利润 | -139,325,418.31 | -181,154,572.44 | 41,829,154.13 | | 利润总额 | -134,193,596.38 | -176,779,710.49 | 42,586,114.11 | | 净利润 | -122,234,285.94 | -170,790,699.81 | 48,556,413.87 | | 其中：归属于母公司所有 者的净利润 | -122,211,059.59 | -169,520,752.69 | 47,309,693.10 | | 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东净利润 | -159,985,695.79 | -193,341,925.26 | 33,356,229.47 | 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-024 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》，同意公 司 2025 年度向银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币 32 亿元的综合授 信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行或其他金融机构实际核准的 授信额度为准），由公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自本议案经 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司实际控制人 吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度无偿提 供连带责任保证担保。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2025 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2025 年拟向 银行或其他金融 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-023 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要， 结合公司实际情况，预计 2025 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限 公司(以下简称"成都欣睿"）、深圳市智捷欣科技有限公司(以下简称"智捷欣"） 及深圳市瀚成博科技有限公司(以下简称"瀚成博"）发生日常关联交易总金额 不超过 1,450 万元，去年同类交易实际发生总金额为 419.85 万元。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内， ...