深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李玉琴） 各位股东及股东代表: 作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及公司《独立董事工作制度》的要求履行独立董事职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李玉琴，1965 年 9 月出生，中共党员。中国人民大学财务会计与管理专业， 学士学位，CPA 非执业会员。1988 年 8 月至 1992 年 1 月就职于国家物价局价格 检查司央企处，担任主任科员；1992 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭岳奇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险管理干 部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院；2002 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于广东星辰律师事务所，担任律师；2004 年 4 月至 2008 年 10 月，就职于广东圣天平律师事务所，担任律师；2008 年 10 月至 2010 年 4 月，就职于广东国辉律师事务所，担任律师；2010 年 4 月至今，就职于北京中银 （深圳）律师事务所，担任律师合伙人；2017 年 3 月至今，中银-力图-方氏（横 琴）联营律师事务所，担任发起人；2021 年 6 月至今，任深圳市安泰科清洁能源 股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今，担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告（谭岳奇） 各位股东及股东代表: 作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈丽红） 各位股东及股东代表: 作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）的独 立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及公司《独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会 各项议案并发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈丽红，1978 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授， 博士生导师，CPA 非执业会员。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士 学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，20 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 4 月 29 日 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计 主管人员)杨玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，公司实现营业收入 223,675.59 万元，同比增长 57.81%；实现 归属于母公司所有者的净利润为-12,221.11 万元，较上年同期减少亏损 0.47 亿元。公司业绩亏损的原因系：（1）目前市场产品销售价格普遍下降，产品 毛利率随之降低；(2)部分客户回款不及预期，应收账款回笼慢，公司计提了 信用减值损失 4,421.95 万元；（3）公司对存货等资产的可变现净值、可收 回金额进行分析评估，基于谨慎性原则，计 ...

在综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况后，经充分沟通协商，公司续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。公司上年度审 计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解 聘前任会计师事务所的情况。 公司第四届董事会第二次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任大信为公司 2024 年度审计机构，根据公司 2024 年度 的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用。公司董事会审计委员对大信进 行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经 核查，一致认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳欣锐科技股份有限公司（以下 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-039 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2025 年 3 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间经公司及下属子公司对 2025 年 3 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，2025 年第一季度拟计提 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-025 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 4 亿元的自有资金进行现金管理业务，在此额度范围内资金可以循环使用， 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将资金存量高效运作，提升资金资 产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司进行现金管理的额度为不超过人民币 4 亿元，在此额度范围内资金可以 循环使用。 （三）投资产品品种 公司及控股子公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可 随时赎回的理财产品；理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期 收益 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳欣锐科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《内部控制管理制度》，在内部控制日常监督和专项监督的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-020 经核查独立董事谭岳奇先生、陈丽红女士及李玉琴女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈丽红女士、李玉琴女士及谭岳奇先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00055 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00055 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...