证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-087 深圳欣锐科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得了由美国专利 管理部门授权的 1 项发明专利、国家知识产权局颁发的 1 项外观设计和 8 项实 用新型专利证书。具体情况如下： 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 1 外观设计专利保护期限自申请日起十五年，实用新型专利保护期限自申请日 起十年。 上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对 公司近期经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥 自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提 升公司的核心竞争力。 | 海外授权发明专利 | 1 项 | | --- | --- | | 国内授权发明专利 | 104 项 | | 外观设计专利 | 36 项 | | 实用新型专利 | 511 项 | | 合计 | 652 项 | 截至本公告日，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示： 一、 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-088 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-086 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 预留授予部分第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第二个行 权期行权条件成就的议案》。根据 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，公 司董事会将按照相关规定办理本次激励计划股票期权预留授予部分第二个行权 期行权的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露 的《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第 二个行权期行权条件成就的公告》。 截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公 司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-085 深圳欣锐科技股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成 暨部分人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相 关人员，同时部分董事、高级管理人员任期届满离任，现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：吴壬华先生（董事长）、毛丽萍女士、何兴泰先生、任俊照先 生。 独立董事：陈丽红女士、谭岳奇先生、李玉琴女士。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》 《公司章程》等有 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-083 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开第四 届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，以现场通知 形式送达至全体董事。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采 取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由半数以上董事共同推举董事吴壬华先生主持，公司监事及高级管 理人员候选人列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-084 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，以现场通 知形式送达至全体监事。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并 采取现场表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 三、备查文件 1、《公司第四届监事会第一次会议决议》 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 经审议，监事会同意选举张琼女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-082 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-081 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予日为 2021 年 8 月 17 日，激励计划首次授予的股票期权的第三个等待期已于 2024 年 8 月 17 日届满。 激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已成就，现就行权条件 成就情况说明如下： 首次授予部分第三个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行 权期行权条件成就的议案》。根据 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，公 司董事会将按照相关规定办理本次激励计划股票期权首次授予部分第三个行权 期行权的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-080 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分已授予尚未行权的股票期权 的议案》。 综上，本次需注销股票期权共计 82.20 万份。详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 9 月 4 日全部办理完成，本次注销不影响公司股本，公司股本 结构未发生变化。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 由于公司 2021 年限制性股票与股 ...