证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-102 深圳欣锐科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就， 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议与第四届监 事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票 期权的议案》，确定以 2024 年 12 月 24 日为第二类限制性股票预留授予日和股 票期权预留授权日，向符合条件的 19 名激励对象授予 43.00 万股第二类限制性 股票和 87.00 万份股票期权。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司<2023 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 第一章 | 释 1 | 义 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 独立财务顾问意见 5 | | | | 一、本次第二类限制性股票与股票期权激励计划的审批程序 5 | | | | 二、本次第二类限制性股票与股票期权预留授予条件成就的情况说明 6 | | | | 三、本次第二类限制性股票与股票期权的授予情况 7 | | | | 四、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | | 五、结论性意见 11 | | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 12 | | | | 一、备查文件 12 | | | | 二、咨询方式 12 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-100 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 决议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 12 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 薪酬与考核委员会对本议案发表了表示同意的意见。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 5 名，分别为毛丽萍、任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-103 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 （预留授予日） 一、本激励计划预留授予分配总览 1、本激励计划预留授予的第二类限制性股票分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的权益 | 占本激励计划预 留授予权益总数 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 核心技术（业务）骨干和董事会认为需要激励的优 | | | | 43 | 33.08% | 0.26% | | 秀人才（19人） | | | | | | | | 预留授予权益数量合计（19人） | | | | 43 | 33.08% | 0.26% | | | | | | 获授的权 | 占本激励计划预 | 占公司股本总 | | -- ...

关于 广东信达律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划 预留部分授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 预留部分授予事项的 法律意见书 信达励字（2024）第 158 号 致：深圳欣锐科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳欣锐科技股份有限公司 （以下简称"欣锐科技"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与 欣锐科技 2023 年限制性股票与股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-101 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件和网络通信的方式送达，2024 年 12 月 24 日在 深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。 本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的议 案》 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a revenue of 1,306.07 million yuan in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 19.34% [24] - The market share in the OBC supplier installation volume ranking for the first ten months of 2024 is 7.2%, according to third-party data [11] - The company has faced credit impairment losses due to slower collection of accounts receivable, negatively impacting net profit [7] Group 2: Accounts Receivable Management - The company has implemented measures to enhance accounts receivable management, including monitoring customer credit status and initiating recovery measures for potentially bad debts [5] - The accounts receivable structure has been affected by the competitive nature of the new energy vehicle industry, leading to longer payment cycles from some customers [3] Group 3: Business Expansion and Strategy - In 2024, the company established joint ventures with major players like Visteon, Honda, and Dayang Electric to advance technology development in the automotive power electronics sector [5] - The company is focusing on diversifying its customer base to reduce reliance on single clients and is actively exploring new market opportunities [19] Group 4: Research and Development - R&D investment for the first three quarters of 2024 reached 167 million yuan, an increase of 49.66 million yuan (42.16%) compared to the same period in 2023 [21] - Key R&D projects include bi-directional charging platforms, fuel cell systems, and ultra-fast charging products [21] Group 5: Quality and Certification - The company has obtained several quality management certifications, including IATF16949:2016 and ISO 14001:2015, ensuring compliance with international standards [11] - Continuous investment in technology innovation and management optimization is aimed at providing high-quality products and services [13] Group 6: Market Response and Challenges - The company is facing challenges due to supply chain shortages and intense market competition, which have affected profitability [19] - The company is committed to maintaining high standards in product quality and is actively participating in industry standard-setting to enhance its influence [22]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Xintec Technology (300745 SZ) [4] Core Views - Xintec Technology has repurchased 2 61 million shares (1 56% of total shares) at a price range of 15 96-20 61 yuan/share with a total amount of 50 million yuan as of November 30 2024 [2] - The company plans to use 50-100 million yuan for share repurchases with a maximum price of 35 11 yuan/share to be used for equity incentives or employee stock ownership plans [2] - Xintec Technology's revenue for the first three quarters of 2024 reached 1 31 billion yuan a 19% year-on-year increase while net profit attributable to the parent company was -70 million yuan [3] - The company's major clients including BYD Geely Zeekr XPeng and Li Auto have shown rapid sales growth in November 2024 with year-on-year increases of 68% 24% 106% 54% and 19% respectively [3] - Xintec Technology is a pioneer in applying third-generation semiconductor technology in the new energy vehicle industry and has mass-produced silicon carbide-based SCM super fast charging modules [3] - The company's net profit forecasts for 2024-2026 have been revised to -67 million 80 million and 177 million yuan respectively with PE ratios of 39x and 18x for 2025 and 2026 [3] Financial Performance - Revenue for 2024E is projected at 1 857 billion yuan a 31% year-on-year increase while 2025E and 2026E revenues are expected to reach 2 544 billion and 3 536 billion yuan respectively [8] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to be -67 million yuan in 2024E 80 million yuan in 2025E and 177 million yuan in 2026E [8] - EPS for 2024E 2025E and 2026E are projected at -0 40 yuan 0 48 yuan and 1 06 yuan respectively [8] - ROE is expected to improve from -2 8% in 2024E to 3 2% in 2025E and 6 6% in 2026E [8] Industry and Market Position - Xintec Technology operates in the automotive industry with a focus on new energy vehicles and fast charging solutions [4] - The company is well-positioned to benefit from the increasing penetration of 800V fast charging technology in the new energy vehicle market [3]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届 时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-099 深圳欣锐科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-098 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.c ...