证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-065 一、本激励计划简述 （一）本激励计划包括限制性股票（第二类限制性股票）激励计划和股票期 权激励计划两部分。 （二）本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （三）授予限制性股票/股票期权的授予数量。 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第二个行 权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权预留授予部分的第二个行权期行权 条件已经成就，同意按规定为符合行权条件的 2 名激励对象，办理 7.50 万份股 票期权行权相关事宜 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-073 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会现就提名 陈丽红 为 深圳欣锐 科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 深圳欣锐科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-061 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大 会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明 ...

关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行 权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权首次授予部分的第三个行权期行权 条件已经成就，同意按规定为符合行权条件的 13 名激励对象，办理 105.20 万份 股票期权行权相关事宜。现将有关事项说明如下： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-064 深圳欣锐科技股份有限公司 一、本激励计划简述 （一）本激励计划包括限制性股票（第二类限制性股票）激励计划和股票期 权激励计划两部分。 （二）本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （三）授予限 ...

一、关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 归属名单的核查意见 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 1 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 1 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 37.50 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-067 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第三个归属期归属 名单及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期 行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-059 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 公司《2024 年半年度财务报表》已经公司董事会审计委员会审议通过。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会 议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决 与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-070 深圳欣锐科技股份有限公司 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、张晨先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国科学技术大学，电子信息工程专业本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 6 月，就 职于光宝电子（东莞）有限公司，担任产品工程师；2005 年 6 月至今，就职于 本公司，历任研发部工程师、质量经理、项目总监、总经理助理兼欣锐学院负责 人、培训发展部总监。2021 年 9 月至今，担任本公司监事。 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-066 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第三个归属期归属条件成就及首次授予部分第三个行权期、 预留授予部分第二个行权期行权条件成就的激励对象名单 一、第三个归属期归属条件成就的激励对象名单 | 激励对象 | 国籍 | 职务 | 获授第二类限 制性股票数量 | 本次可归属第 二类限制性股 | 本次归属数量 占已获授第二 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 类限制性股票 | | | | | （万股） | 票数量（万股） | 总量的比例 | | 张懋麒 | 美国 | 海外运营中 心负责人 | 150 | 37.50 | 25% | 注：上述明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 1、激励计划之首次授予期权第三个行权期可行权分配情况 | 8 | 张辉 | 核心人才 | | --- | --- | --- | | 9 | 何生杰 | 核心人才 | | 10 | 宋安国 | 核心人才 | | 11 | 李东 | 核心人才 | | 12 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-077 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会现就提名 谭岳奇 为 深圳欣锐 科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 深圳欣锐科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳欣锐科技 股份有限公司第 三 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

| | | | | | 2024 年半年度 | 2024 年 半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初往 | 往来累计发生金 | 往来资 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 往来形 | | | 来 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 额 | 金的利 | 偿还累计发生金 | 期末往来资金余 | 成原因 | 往来性质 | | | | 系 | | | | 息 | 额 | 额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | | 经营性往 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | ...