证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-013 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和网络通信的方式送达，2025 年 4 月 25 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本 次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-012 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 决议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2025 年 4 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会 议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决 与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 5 名，分别为毛丽萍、任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-021 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为-12,221.11 万元，其中母公司实现净利润为-9,062.21 万元。合并报表中期末累 计未分配利润为-24,557.21 万元，其中母公司期末累计未分配利润为-22,863.09 万元。 鉴于公司 2024 年度扣除非经常性损益后业绩亏损，综合考虑公司日常经营 和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2 ...

股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合股票期权行权条件的激励对象共计 169 人，拟行权数量共计 198.7182 万份，占目前公司总股本的 1.19%，行权价格为 31.79 元/份。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-037 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，可 行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 本次行权拟采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行 权条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"） ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-038 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一 个归属期归属名单及第一个行权期行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳 欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部 分第一个归属期归属名单及第一个行权期行权名单进行审核，发表核查意见如下： 一、关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个归 属期 169 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归 属条件已经成就，同意按规定为符合归属条件的 169 名激励对象，办理 99.5118 万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-036 3、授予限制性股票/股票期权的授予数量 1 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 169 人 本次第二类限制性股票拟归属数量：99.5118 万股，占目前公司总股本 的 0 ...

国泰海通证券股份有限公司 1 | 8．公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | --- | --- | | 9．公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：现场检查人员对公司内审负责人进行了访谈；检查相关的董事会记录、 | | | 审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制 | | | 度 | | | 1．是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | 部门（如适用） | | | 2．是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立 6 √ | | | 内部审计部门（如适用） | | | 3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | 适用） | | | 4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）批准，公司向特定对 象发行股票 37,420,103 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，募集资金总额为人民 币 1,359,472,341.99 元，扣除发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币1,338,826,511.66元，其中增加股本人民币37,420,103元， 增加资本公积人民币 1,301,406,408.66 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日 到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》 （信会师报字[2023]第 ZI10559 号）。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、保荐机构）作为深圳欣 锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欣锐科技申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2025 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2025 年拟向 银行或其他金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动 资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2025 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 32 亿元。 公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请 综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 吴壬华先生、毛丽萍女士为公司关联自然人，本次 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00054 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00054 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， ...