证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-019 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其中增加股本人民币 8,714,526. ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对欣锐科技 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、欣锐科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制措施、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 纳入评价范围的主要业务包括：人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、合同管理、工程项目、担保业 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-028 深圳欣锐科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额 计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计 政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示。 2. 变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 1 相关规定。 4. 变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-035 深圳欣锐科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目 延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、 募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"新能源车载电源自动化产线 升级改造项目"达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 30 日；"新能源车 载电源智能化生产建设项目（二期)"达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30 日；"总部基地及研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30 日。上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-026 深圳欣锐科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关文件的规定，为完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《深圳欣锐科 技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体情况如下： 一、制定本规划所考虑的因素 本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、 全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分 考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作 性。 二、本规划制定的基本原则 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，利润分配政策将保持连续性和 稳定性。公司的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-014 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 5-00120 号 | | 注册会计师姓名 | 陈鹏、刘娇娜 | 审计报告正文 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-032 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴壬华先生，独立董事 谭岳奇先生，董事、财务总监何兴泰先生，董事会秘书朱若愚女士，保荐代表人 张贵阳先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎广大投资者积极 参与。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进 公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。 二、2024 年董事会运作情况 报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召 开 7 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。具 体情况如下： | 序 | 召开日期 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-040 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况 如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 司总 | 已质押 | 占已 | | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-033 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2024 年 年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事 会第四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（ ...