深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-079 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份2,612,083股，占公司总股本的1.56%，最高成交价为20.610 元/股，最低成交价为 15.960 元/股，成交总金额为 49,999,594.49 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 1 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》的相关 规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。 （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简 ...

声明人谭岳奇作为深圳欣锐科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会提名为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-078 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-060 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）上 的相关公告。《2024 年半年度报告摘要》将同时刊登在公司指定信息披露报刊。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 33 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-062 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2024 半年度 募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-058 2024 年 8 月 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计 主管人员)杨玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年半年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、套 | 无 | 不适用 | | 期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保 荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财 | | | | 务状况、 管理状况、核心技术等方面的 | 无 | 不适用 | | 重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-068 案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权 益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%>的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案》。次日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 4、2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票 期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了意见。监事会对授予日的激励对象 名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-063 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期归属条 件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就， 同意按规定为符合归属条件的 1 名激励对象，办理 37.5 万股第二类限制性股票 归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 划草案公告日公司股本总额 11,459.24 万股的 1.31%，占本激励计划拟授出权益 总数的 32.75%。 2、股票期权激励计划 公司拟向激励对象授予 308 万份股票期权，占本激励计划草案公告日公司股 本总 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第三个归属期归属条件成就、首次授予部分第三个行 权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就、 注销部分已授予尚未行权的股票期权的 第三个归属期归属条件成就、首次授予部分第三个行 权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就、 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳欣锐科技股 份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）的委托，就公司根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）关于本次激励计划第三个归属期归属 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-074 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈丽红作为深圳欣锐科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会提名为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和 ...