震裕科技:战略与决策委员会工作细则

宁波震裕科技股份有限公司 战略与决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的 规定，公司特设立战略与决策委员会，并制定本工作细则。 宁波震裕科技股份有限公司 战略与决策委员会工作细则 第二条 战略与决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略与决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略与决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行 跟踪。 第二章 战略与决策委员会的产生与组成 第六条 战略与决策委员会由三名委员组成，战略与决策委员会由董事组成， 其中独立董事委员不少于一名。 第七条 战略与决策委员会设召集人（主任委员）一名，负责召集和主持委 员会工作；召集人由董事会任命战略与决策委员会。 第八条 战略与决策委员会委员由 ...