亚康股份:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 15 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中独立董事刘航、薛莲以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程 序以及通过的决议合法有效。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 ...