证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-042 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，现将相关事项公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： 序号 原章程条款 修订后章程条款 总经理工作细则包括下列内容： 及其他高级管理人员各自具体的职责和 理人员各自具体的职责和分工； 分工； …… 第一百五十条 常务副总经理、副总经理 由总经理提名，由董事会决定聘任和解 聘。总经理提名常务副总经理、副总经 理时，应当向董事会提交常务副总经理、 副总经理候选人的详细资料，包括教育 背景、工作经历，以及是否受过中国证监 …… 第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工 代表认真审议及民主选举，一致同意选举王丰先生（简历详见附件）为公司第三 届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-044 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 王丰，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 事；2002 年 6 月-2009 年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004 年 8 月-2013 年 4 月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005 年 经理。 截至本公告日，王丰先生直接持有公司股份 1,223,041 股，通过北京恒茂益 盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-040 声明人周霖，作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会提名为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

特此公告。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 附件 1：非独立董事简历 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于 2025 年 5 月 21 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名徐江先生、古桂林先生、李武 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；提名郝颖先生、 周霖先生、宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年五月 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第一条 为加强对北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" 第二章 股票买卖禁止行为 ）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件 以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员， ...

（1）提名徐江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-034 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通 过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，同 意提名徐江先生、古桂林先生、李武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 公司第三届董事会非独立董事任期为自公司股 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-043 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，会议定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得统一社会信用代码，代码号 为：91110108663124944W。 第三条 公司于 2021 年 8 月 2 日经国务院证券监督管理机构（以下简称 "中国证监会"）或者国务院授权的部门注册/核准，首次向社会公众发行人民币 普通股 2000 万股，于 2021 年 10 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市。 | | | 第四条 公司注册名称：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年五月 第一章 总则 第一条 为加强对北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件 以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | | | 指公司的总经理、副总经理、财务总监 | 指公司的总经理、常务副总经理、副总 | | | 及董事会秘书。 | 经理、财务总监及董事会秘书。 | | 2 | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、 | （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、 | | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | | | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 | | | 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 | 的提名，决定聘任或者解聘公司常务副 | | | 理、财务总监等高级管理人员，并决定 | 总经理、副总经理、财务总监 ...