北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，通过多种渠 道密切关注公司生产经营动态，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议 案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘航，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2003 年 4 月-2006 年 5 月，北京金山数字娱乐科技有限公司，担任技术总 监；2006 年 6 月-2008 年 1 月，北京搜狐软件有限公司，担任运营总监；2008 年 1 月-2015 年 4 月，完美世界（北京）软件有限 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，所审议的重大经 北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人积极参加公司召开的董事会和 股东大会，忠实履行独立董事职责，2024 年公司召开董事会 9 次、股东大会 2 次，本人出席会议的情况如下： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法 ...

二〇二五年四月 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守， 勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议并认真审议各项议案，主动深入了 解公司生产经营的各个环节，密切跟踪公司发展动态，对公司的业务发展提出合 理的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。以下是本人 2024 年度履行 独立董事职责的具体情况汇报： 2024 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，忠实履行独立董事 职责，认为公司 2024 年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年公司召开董事会 9 次、股东大 会 2 次，本人出席会议的情 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为明确北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京亚康万玮信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当召 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 股东会的召集 | 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 股东会的召开 14 | | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 董事的一般规定 20 | | | 第二节 董事会 23 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二〇二五年四月 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东大会在选举董事时采用的一种 投票方式,即股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以 其有权选出的董事人数的乘积数，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选 董事,也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事,最后按得票的多少决定当选 董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定以及 《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本 实施细则。 第二章 董事候选人的提名 第五条 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，北京亚康万玮信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事刘航、郝颖、薛莲均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3200 | 0.9600 | -66.67 | 1.0100 | | 每股净资产（元） | 12.43 | 12.74 | -2.43 | 9.74 | | 每股公积金(元) | 8.28 | 8.28 | 0 | 5.88 | | 每股未分配利润(元) | 3.10 | 3.09 | 0.32 | 2.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.79 | 15.32 | -9.99 | 14.59 | | 净利润(亿元) | 0.28 | 0.78 | -64.1 | 0.81 | | 净资产收益率(%) | 2.54 | 9.18 | -72.33 | 10.26 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 海口祥远至鸿创 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-023 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 283,912,593.37 | 371,571,098.45 | -23.59% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,117,712.89 | 22,69 ...