北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策。本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-028 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交 易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2、2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年财务决算报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计工作 已经完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的《审计报告》（大 信审字[2025]第 1-03971 号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数据若无特 别说明单位均为万元）： | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 137,866.11 | 153,242.78 | -10.03% | | 净利润 | 2,741.37 | 7,786.14 | -64.79% | | 归属于母公司股东的净利润 | 2,750.43 | 7,786.14 | -64.68% | | 扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 | 2,648.81 | 7,746.10 | -65.80% | | 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.96 | -66.67% | | 加权平均净资产收益率 | 2.54% ...

注：本公司 2024 年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于 2025 年 4 月 21 日批准报出。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 度偿还 | 期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | | 系 | 科目 | 用资金 | （不含利 | 的利息 | 累计发 | 用资金 | 原因 | | | | | | | 余额 | 息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | ...

一、审计报告中保留意见的内容 大信出具的审计报告涉及的保留意见内容：如财务报表附注"五、(五)预付 账款"所述，截至 2024 年 12 月 31 日，贵公司预付账款余额 22,377.26 万元， 其中：2023 年 12 月至 2024 年 4 月预付北京云汐科技有限公司 7,825.88 万元、 2024 年 1 月预付北京讯众通信技术股份有限公司 5,450.00 万元，截至本审计报 告日均未按合同约定交割货物。如财务报表附注"十四、(二)"、"十四、(三)" 所述，贵公司之子公司北京亚康环宇科技有限公司于 2024 年 11 月分别向北京市 大兴区人民法院提起民事诉讼，请求北京云汐科技有限公司、北京讯众通信技术 股份有限公司退还相应的预付款项，截至本审计报告出具日，上述案件尚未开庭 审理。我们实施了检查、函证等审计程序，但并未获取充分、适当的审计证据， 我们无法判断贵公司该等款项的可收回性。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面 ...

电话：+86 (010) 5883 4060 官网：www.asiacom.net.cn 地址：北京市海淀区丹棱街18号创富大厦8层 北京亚康万玮信息技术股份有限公司年度环境︑社会及治理报告 （ESG） 年度 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 2024 目录 | 报告前言 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 可持续发展亮点 | 05 | | 走进亚康股份 | 09 | | 可持续发展治理机制 | 12 | | 党建引领 | 21 | 01 产业价值 | 研发体系建设 | 27 | | --- | --- | | 产品服务质量 | 38 | | 贴心服务客户 | 40 | | 共建责任链条 | 45 | | 严守信息安全 | 47 | 02 人力资本 | 维护员工权益 | 55 | | --- | --- | | 员工薪酬福利 | 59 | | 深化民主管理 | 60 | | 守护职场健康 | 63 | | ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-019 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"亚康股份"）向社会公开发行人民 币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人 民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集 资金净额人民币 370,577,35 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-025 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资种类为安全性高（风险等级不高于 R2）、流动性好，包括 但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、 国债逆回购、收益凭证、货币型基金等。投资产品不得用于质押，不用于以证券 投资为目的的投资行为。 2、投资额度：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含本数）闲置自有资金择机、分 阶段购买安全性高（风险等级不高于 R2）、流动性好，包括但不限于商业银行、 证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、国债逆回购、收益凭 证、货币型基金等，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司及全资子公司将在不影响正常运营和资金安全前提 下，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理的实际收益 存在一定的不可预期。 公司 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-021 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪 酬的议案》《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》及《关于 2025 年度高级管理 人员薪酬的议案》；第二届监事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度监事薪 酬的议案》，其中《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于 2025 年度独立 董事津贴的议案》及《关于 2025 年度监事薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年度 股东会审议批准，现将相关情况公告如下： 一、公司董事薪酬标准 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬标准如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04130 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04130 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称 ...