京天股字（2024）第 477 号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 8 月 26 日在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第 二届董事会第十八次会议决议公告》、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二 届监事会第十四次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开 2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-046 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以 及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 ...

- 1 - | 上市公司的子公司及 | 天津亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.11 | 0.11 | | 货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新加坡科技有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | | 1.59 | 1.59 | | 货款 | 经营性 | | | 亚康石基科技（天津）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.49 | 0.49 | | 货款 | 经营性 | | | 北京亚康环宇科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43,135.73 | 13,550.00 | 15,237.13 | 41,448.60 | 内部往来款 | 非经营性 | | 其附属企业 | 海南亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,480.00 | | 2,480.00 | | 内部往来款 | 非经营性 | | | 天津亚康万玮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 370.00 | 725.00 | 1,095.0 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for the current period is ¥756,893,966.77, a decrease of 15.86% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥41,283,253.21, down 14.19% year-over-year[13]. - The company achieved operating revenue of 757.69 million yuan, a year-on-year decrease of 15.86%[22]. - The net profit attributable to shareholders was 41.28 million yuan, down 14.19% year-on-year[22]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 756,893,966.77, a decrease of 16% compared to CNY 899,548,791.03 in the same period of 2023[111]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 41,283,253.21, a decline of 14% from CNY 48,107,997.42 in the first half of 2023[112]. - The company reported a comprehensive income of 41,157,354.56 CNY for the period, reflecting operational performance amidst challenging market conditions[119]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users, increasing by 15% to 1.2 million users by the end of June 2024[7]. - The company is expanding its market presence, targeting a 20% increase in market share within the next year[7]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Southeast Asia, to support the internationalization of internet enterprises[27]. Future Outlook and Projections - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue increase of 30% compared to the first half[7]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024, driven by advancements in technology[7]. - The company aims to capture opportunities in the AI computing industry, leveraging its comprehensive service capabilities in the computing infrastructure sector[18]. Research and Development - Research and development investments have increased by 40%, focusing on enhancing computing power infrastructure and integrated services[7]. - The company is focused on continuous technological innovation in AI, big data analysis, and cloud computing to enhance its service offerings[20]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 13,503,134.41, a decrease from CNY 14,653,770.62 in the previous year[112]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 55.16%, reaching -¥107,941,405.36 compared to -¥240,711,731.95 in the previous year[13]. - The company reported a financial expense of CNY 6,002,756.70 in the first half of 2024, compared to a financial income of CNY 855,521.82 in the same period of 2023[112]. - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 1,091,139,969.07 in the first half of 2024, compared to CNY 660,084,014.56 in the same period of 2023, indicating a significant increase[116]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks and intensified industry competition, which may impact future performance[1]. - The company acknowledges risks associated with expanding operational scale and is enhancing decision-making and management systems[66]. - The company recognizes significant receivables and investments based on specific thresholds, ensuring that financial reporting is both accurate and relevant[137]. Corporate Governance and Compliance - The financial report was approved by the board of directors on August 21, 2024, indicating a commitment to transparency and governance[128]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[72]. - The company has not reported any major risks related to contract performance during the reporting period[89]. Shareholder Information - The largest shareholder, Xu Jiang, holds 37.56% of the shares, totaling 32,596,478 shares[97]. - The company repurchased 646,000 shares, accounting for 0.74% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 30,543,235.74[92]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,391[97]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of green computing, targeting a renewable energy utilization rate increase of 10% annually by 2025[24]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting double-sided printing and energy-saving practices among employees[72]. Investment and Capital Management - The total investment amount during the reporting period was ¥150 million, a decrease of 42.31% compared to the same period last year[44]. - The company has committed to invest a total of 76,235.35 million CNY in various projects, with a net fundraising amount of 62,114 million CNY[56]. - The company has temporarily suspended the headquarters property acquisition project due to the inability to find suitable premises in Beijing, while meeting operational needs through leasing[57].

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-045 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议程序以及通过的决议合法有效。 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 实际控制人徐江先生的一致行动人天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）通知，其名称、注册地址等发生变 更。上述变更事项已办理完成工商登记手续，变更后的《营业执照》主要信息如 下： 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-044 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）（变更前） 变更后的《营业执照》主要信息： 1、名称：南京祥远至鸿创业投资合伙企业(有限合伙) 2、统一社会信用代码：91120222MA05LG528E 3、类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：徐清 5、出资额：7600 万元整 6、成立日期：2016 年 11 月 04 日 7、主要经营场所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 3 栋 415 室 变更后的《营业执照》主要信息： 1、名称：南京天佑永沣创业投资合伙企业 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-038 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资种类为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、 大额存单、收益凭证等产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的 的投资行为。 2、投资额度：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过 5,000 万元（含本数）闲置自有资金择机、分阶段购买安全性 高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在上述 额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将在不影响公司正常运营和资金安全前提下，根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理的实际收益存在一定 的不可预期。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-041 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准， 现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册地址的情况 因公司经营发展需要，拟将注册地址由"北京市海淀区丹棱街18号805室"， 变更为"北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A613 室"，邮政编码由 "100080"变更为"102600"，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记 的注册地址为准。 二、修订《公司章程》的情况 结合此次变更注册地址的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订， 具体内容如下： | 1 | | 第五条 公司住所：北京市海淀区丹棱 第五条 公司住所：北京市大兴区经济 | | --- | --- ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-036 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 9 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有 关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全 的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-037 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 9 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项 不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。本议案的内容和决策程序 ...