北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 1 2024 年年度报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人徐江、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管 人员)李武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期末，公司对存货、应收账款等进行减值测试，基于谨慎性原则， 公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。同时受供应链等多种因素 影响，公司本期集成销售业务较上期有所下降，导致公司整体毛利下降。 2024 年年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独 立有效地行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的权益，为公 司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于部分募投项目延期的议案》 | 第二届监事会 | 1 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | | | | 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 | 第十一次会议 | 金的议案》 | | | | | | | | | | 1、《 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-03971 号 | | 注册会计师姓名 | 谢京、刘欢欢、刘祥 | 审计报告正文 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《北 京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 2024 年度持续督导期间（以下简称"本报告期内"），保荐代表人主要通过查 阅亚康股份股东大会、董事会、监事会等会议资料；查阅公司内部控制相关制度； 查阅中介机构报告；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、 内部控制制度的建立、修订和实施、内部控制的监督等多方面对亚康股份的内部 控制合规性和有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的评价 公司认为："根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-022 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该事项 尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年 度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 5、募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定： 1、确认公司是否符合 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-020 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会 议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所 ...

一、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 务从业经验。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-029 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长徐江、总经理古桂林，财务负责 人李武，董事会秘书曹伟，独立董事刘航，保荐机构代表许琰婕。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相 关 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提 问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-024 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 购买公司股份的人提供任何资助。 | 者其母公司的股份提供财务资助，公司 | | --- | --- | --- | | | | 实施员工持股计划的除外。 | | | | 为公司利益，经股东会决议，或者 | | | | 董事会按照本章程或者股东会的授权作 | | | | 出决议，公司可以为他人取得本公司或 | | | | 者其母公司的股份提供财务资助，但财 务资助的累计总额不得超过已发行股本 | | | | 总额的百分之十。董事会作出决议应当 | | | | 经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需 | | | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 | 要，依照法律、法规的规定，经股东会作 | | 12 | 分别作出决议，可以采用下列方式增加 | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | | | 资本 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04129 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04129 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2 ...