证券代码：301085 证券简称：亚康股份 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 亚康股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2025 年 5 月 16 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待人员 姓名 董事长：徐江 总经理：古桂林 董事会秘书：曹伟 独立董事：刘航 财务总监：李武 保荐机构代表：许琰婕 投资者关系活动 主要内容介绍 1、行业以后的发展前景怎样？ 答：算力作为数字经济时代的核心生产力，不仅加速了信息技术产 业的发展，还极大地促进了制造、交通、教育、媒体等传统产业的数字 化转型与升级，在推动技术产业进步、加速数字技术与实体经济深度融 合方面发挥着重要作用。生成式人工智能和大模型是推动人工智能技术 发展的关键因素，深度学习、强化学习和迁移学习等核心技术取得突破， | 使模 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 14 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本 次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-033 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 ...

国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有 限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321131 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

解关联交易同类或类似产品或服务公开交易市场价格情况，评估关联交易是否具 备商业实质、价格是否公允；了解公司对外担保情况；针对保护公司利益不受侵 害长效机制的建立和执行情况，访谈董事会秘书。 2 国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 联系电话：010-83321113 | | 保荐代表人姓名：乔岩 联系电话：010-83321133 | | 现场检查人员姓名：许琰婕、乔岩、兰晔、夏博韬 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 23-25 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅最新的公司章程、公司治理制度、三会规则；查阅对应期间 | | 的三会会议记录文件、决议等会议资料，核查股东大会、董事会、监事会履行职 | | 权情况；查阅公司前十大股东名录；查阅公司实际控制人及控股股东关联方工商 登记资料；针对公司治理相关情况，访谈董事会秘书 ...

首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐总结报告书 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）于 2021 年 10 月 18 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司 聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）担任首次公开发行股票的保 荐机构。根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国信证券需履行 公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事 会第十三次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开2022年第一次临时股东大会，审议 通过了 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司 聘请国投证券股份有限公司（原名为"安信证券股份有限公司"，简称为"国投 证券"）担任保荐机构并与国投证券签订了 北京亚康万玮信息技术股份有限公 司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据 证券 发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐 机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-031 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91120222MA05LG528E 3、类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：徐清 5、出资额：7,600 万元整 关于实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 实际控制人徐江先生的一致行动人海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）、 海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）通知，其名称、注册地址等发生变 更。上述变更事项已办理完成工商登记手续，变更后的《营业执照》主要信息如 下： （一）海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（变更前） 变更后的《营业执照》主要信息： 1、名称：南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙） 4、执行事务合伙人：曹伟 5、出资额：5,267.252 万元整 6、成立日期：2016 年 11 月 07 日 6、成立日期：2016 年 11 月 04 日 7、主要经营场所：江苏省南京市溧水区 ...

公司依托于算力设备集成销售、算力基础设施综合服务以及 数字化增值解决方案服务这三大核心业务板块，致力于提供覆盖 算力基础设施行业全产业链的综合服务。公司始终将客户需求置 于首位，深度挖掘系统能力，持续提升专业服务的深度；同时， 也在横向扩展多元化服务，拓宽业务范围，充分利用公司在算力 基础设施全生命周期服务中的独特优势。 基于此，公司紧跟算力行业的发展潮流，依托在算力基础设 施领域的深厚底蕴和丰富经验，随着算力租赁业务市场的兴起， 公司从设备选型、部署到后期运维、运营，公司构建了对应此类 业务完整的全流程服务体系，旨在全面满足客户对算力多种服务 的需求。 二、交流互动环节 1、公司 2024 年度被出具非标审计意见情况? 公司被出具非标审议意见事项主要系预付 一家公司 7,825.88 万元及预付另一家公司 5,450.00 万元，上述两家公司 未按照合同约定交割货物。公司虽已提起诉讼，但由于截止审计 报告出具日法院尚未审理，会计师依据现有证据及现有信息获取 渠道，无法准确判断上述款项的收回金额比例，因此对上述事项 出具了保留意见。除此事项外，会计师认为公司的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-026 额度不超过 11 亿元。 特别风险提示： 本次担保事项均为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向合并报表范围内子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，部分 子公司资产负债率超过 70%，且担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 请投资者充分关注担保风险。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并接受 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十九次会议，均审议通过了《关于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机 构申请综合授信并接受关联方担保的议案》。议案已经公司独立董事 2025 年第二 次专门会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将相 关事项公告如下： 一、担保情况概述 关联方担保的公告 根据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司及子公司向其合作银行、金融租赁公司等金融机构申请合计不超过 18 亿元（含）人民币的综合授信额度 ...