证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-043 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 9 日召开，会议定于 2024 年 8 月 26 日 （星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 26 日（星期一） 通过深圳证券交 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]222 号）同意 注册，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 261,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）10,437,377.35 元后， ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-042 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保事项均为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向合并报表范围内子公司提供担保，部分子公司资产负债率超过 70%，且担保金 额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十四次会议，均审议通过了《关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》。议案已经公司独立董事 2024 年第 三次专门会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 批准，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 三、接受关联方担保的基本情况 根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司及子公司向其合作 ...

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司 使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会批准之日起 12 个月内有 效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-039 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资种类为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、 大额存单、收益凭证等产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.7 亿元，用于与主营业务相关的生产经 营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资 金专项账户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后募集资金 净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金承诺 | 调整后投资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资金额 | 额 | | 1 | 全国一体化新型算力网络体 | 26,529.10 | 26,100.00 | 25,056.26 | 1 | 系（东数西算）支撑服务体 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 系建设项目 | | | | | 合计 | 26,529.10 | 26,100.00 | 25,056.26 | 鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文 件的规定，对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 国投证券股份有限公司 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获 取更好的投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用额度不超过5,000万元（含本数）闲置自有资金择机、分阶段购买 安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品， 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资方式 通过银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、 大额存单、收益凭证等产品。 在投资有 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.7 亿元，用于与主营业务相关的生产经 营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资 金专项账户。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-065）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及 使用制度》等有关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-034 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股 份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《北京亚康万玮 信息技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 6 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...