亚康股份:北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事 会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员的组成、任期、补选事宜依据本章规定执 行。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 （二）战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董 事会在委员内任命。 （四 ...