亚康股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认 ...