诚达药业:董事会决议公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-037 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事俞毅、崔孙良以通讯方式出席会议，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 ...