证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-021 诚达药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限 公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、主持人：董事长葛建利女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于诚达药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：诚达药业股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受诚达药业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下 称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《诚 达药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东 大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 诚达药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 本法律意见书仅供公司本次股东大会 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 诚达药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2025年05月14日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 葛建利 | | | | 董事、总经理 卢刚 | | | | 独立董事 俞毅 | | | | 独立董事 汪萍 | | | | 独立董事 崔孙良 | | | | 董事会秘书、副总经理 杨晓静 | | | | 财务总监 费超 | | | | 保荐代表人 杨科 | | 9.葛总你好，创新药是未来医药企业的发展必然趋势和选择，但 创新药耗时长、投资大，请问葛总如何兼 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-020 诚达药业股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 葛建利，董事、总经理 卢刚，独立董事 俞毅，独立董事 汪萍，独 立董事 崔孙良，副总经理、董事会秘书 杨晓静，财务总监 费超，保荐代表人 杨科（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办诚达药业股份有限公 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-019 诚达药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）股份 15,901,840 股（占本公司剔除回购专户股份数后总股本比例 10.50%）的股东深 圳前海晟泰投资企业（有限合伙）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日）以大宗交易方式减持本公司股 份不超过 4,894,943 股（占本公司剔除回购专户股份数后总股本比例 3.23%）。 2、根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修 订）》中关于创业投资基金投资符合条件的企业的相关规定，深圳前海晟泰投资 企业（有限合伙）（以下 ...

诚达药业（301201）公告，持股5%以上股东深圳前海晟泰投资企业计划在2025年5月30日至2025年8月 29日期间，以大宗交易方式减持不超过489.49万股，占公司剔除回购专户股份数后总股本比例3.23%。 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-010 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所没有变更，为众华会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司当前总股本154,713,824股剔除回购专户中的已回 购股份3,244,700股后的股本151,469,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红 股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司主营业务涵盖为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度 的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董 事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了决定性的作 用，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告和 2025 年的经营计划报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 1、研发投入情况 公司坚持"以技术为核心、以创新为动力"的发展理念，持续加强研发能 力建设，由药物中间体、原料药向制剂延伸，以技术创新支撑公司产品开发和 持续发展。报告期，公司投入研发费用 9,370.96 万元，占营业收入的 28.13%，较上年同期增长 241.20%，公司研发硬件设施全面升级，研发团队不 断壮大，加强高端原料药、制剂研发，启动原料药+制剂一体化战略。公司凭借 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 单位：万元 | | --- | | | | | 项目 | 编号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | A | 162,144.75 | | 截至期初累 | 项目投入 | | | B1 | 80,886.15 | | 计发生额 | | 利息收入净额 | | B2 | 6,824.02 | | 本期发生额 | 项目投入 | | | C1 | 10,659.80 | | | | 利息收入净额 | | C2 | 2,730.45 | | 截至期末累 | 项目投入 | | | D1=B1+C1 | 91,545.95 | | 计发生额 | | 利息收入净额 | | D2=B2+C2 | 9,554.47 | | 截止 2024 年 | 12 月 31 | | 日募集资金专户余额 | E=A-D1+D2 | 80,153.27 | 注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）关于募集资金管理制度的制定情况 为规 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-016 诚达药业股份有限公司 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章 程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投 ...