诚达药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 诚达药业股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，并结合诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了如下评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董事会和股东大会审议。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-018 诚达药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-013 诚达药业股份有限公司 （一）非独立董事薪酬 1、基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理 人员薪酬执行； 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬 方案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五 届监事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监 事对监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激 励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-012 诚达药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合 相关规定。 众华上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民 币 9,193.46 万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、 信息传输、软件和信息技术服务业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同 行业客户共 3 家。 4、投资者保护能力 ...

诚达药业股份有限公司 附件：诚达药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 诚达药业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 众会字（2025）第 02186号 诚达药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚达药业股份有限公司(以下简 称"诚达药业")2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年4 月23日出具了众会字(2025)第02188号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 诚达药业编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总 ...

诚达药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚达药业2024年度的合并及 公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、2024年度公司整体经营情况 2024年度公司实现营业收入33,313.12万元，同比下降19.59%；归属于上市 公司股东的净利润-2,810.37万元，同比下降130.89%。 截至2024年年末，公司总资产规模243,646万元，同比下降0.77%；归属于 上市公司股东的净资产214,305.09万元，同比下降5.89%。2024年年度经营活动 产生的现金流量净额2,864.84万元，同比下降85.08%。目前公司资产流动性较 好。 1、2024年财务数据和指标概述 （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | -- ...

经核查独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 诚达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 诚达药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）就 2024 年度在任独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良 先生提交的 2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-007 诚达药业股份有限公司 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数（股） | 减持股数占 剔除回购专 户股份数后 | 减持股数 占总股本 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 总股本比例 | | | | | | | | | | （%） | （%） | | 前海晟泰 | 2025 大宗交易 | 年 3 月 | 6 | 日至 日 | 19.61 | 1,490,000 | 0.98 | 0.96 | | | 2025 | 年 3 月 | 14 | | | | | | | | | 合 计 | | | | 1,490,000 | 0.98 | 0.96 | 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | 减持前持有股份 占剔除回 | 占总股 | | 减持后持有股份 占剔除回 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-006 诚达药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例触及 1%整数倍的公告 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）：不适用 8.备查文件 1．深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）关于股份减持股份比例触及 1%的告知函； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）（以下简称"前海晟泰"）出具的《关于股 份减持股份比例触及 1%的告知函》，获悉前海晟泰于 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 11 日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份 860,000 股，占公司剔 除回购专户股份数后总股本比例 0.57%。前海晟泰持有的公司股份从 17,391,840 股减少至 16,531,840 股，占公司剔除回购专户股份数后总股本的比例由 11.48% 减少至 10.91%，持股比例变动触及 1%的整数倍。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-005 诚达药业股份有限公司 关于公司通过 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日至 15 日 接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的 cGMP（现行药品 生产质量管理规范）现场检查，检查范围涵盖质量体系、物料、生产、包装与标 签、设备设施、实验室控制六大系统。近日，公司收到 FDA 签发的现场检查报 告（EIR，Establishment Inspection Report），该报告表明公司已通过本次现场检 查。现将相关信息公告如下： 一、FDA 现场检查的相关情况 公司名称：诚达药业股份有限公司 检查地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号 检查范围：公司涉及产品（左卡尼汀）的生产制造 FDA FEI：3004248447 检查结果：以 NAI（No Action Indicated，无需采取整改）的结果顺利通过 二、对公司的影响及风险提示 本次通过 FDA ...