本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-009 经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2024 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2024 年年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-008 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主 持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-011 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 董事会同意本次方案，认为公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合《公司 法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股 东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相 匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小 股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 2、监事会意见 经核查，公司 2024 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司 持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合 法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情 形。全体监事一致同意该事项。 二、利润分配方案基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02187 号 诚达药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了诚 达药业股份有限公司（以下简称诚达药业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实 施内部控制，并评价其有效性是诚达药业董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，诚达药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报 ...

专项鉴证报告 众会字(2025)第 02189 号 诚达药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的诚达药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"）编制的《诚达药业股 份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 诚达药业股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 四、鉴证结论 我们认为，诚达药业的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映 了诚达药业 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 1 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是诚 达药业管 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 众会字(2025)第 02190 号 诚达药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了诚达药业股份有限公司（以下简称 "诚达药业"）2024 年度的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了众会字(2025)第 02188 号审计报告。同时，我们审核了后附的诚达药业 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 诚达药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 专项审核报告 1 四、 专项审核意见 我们认为，诚达药业 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度 合并财务报表及审计报告 1 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-5 | | 资产负债表 | | | 6-9 | | 利润表 | | | 10-11 | | 现金流量表 | | | 12-13 | | 所有者权益变动表 | | | 14-17 | | 财务报表附注 | | | 18-115 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 02188 号 诚达药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚达药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了诚达药业 2024 年度的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2024 年度 内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制遵循的原则 1、全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种 业务和事项； 2、重要性原则 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。本年度评价报告纳入评价的单位为：诚达药业股份有限公司、杭州金江瑞医 药科技有限公司、上海 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （俞毅） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 俞毅先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任浙江工商大学经济学院讲师、副教授、荣盛石化股份有限公司独立董事、杭 州壹网壹创科技股份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董 事、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事、江西星星科技股份有限公司独立董 事、浙江帅丰电器股份有限公司独立董事、杭州博可生物科技股份有限公司独立 董事、杭州青云新材料股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江工商大 学经济学院 ...

（汪萍） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 汪萍女士，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉 善拖拉机厂财务科长、嘉兴诚州联合会计师事务所副所长、浙江豪声电子科技股 份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事、浙江晋椿精密 工业股份有限公司独立董事、中磊会计师事务所浙江分所会计师；现任公司独立 董事、嘉兴求真会计师事务所有限公司会计师、浙江凯鸿供应链集团股份有限公 司独立董事、双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。 诚达药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、2024 年度，公司共召开 ...