舜禹股份:关于补选独立董事的公告

安徽舜禹水务股份有限公司 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-024 2023 年 12 月 13 日 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第三届董事 会提名委员会审核，董事会提名李静女士为公司第三届董事会独立董事候选人， 并同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李静女士简历见附件。 李静女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交 易所备案审核无异议后，方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨之曙先生、周 泽将先生因工作原因，申请辞去第三届董事会独立董事职务，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninf ...