安徽舜禹水务股份有限公司2024年年度股东会 法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 二○二五年五月二十八日 安徽舜禹水务股份有限公司2024年年度股东会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 中银（合）法意字2025第0756号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年年度股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（ ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-035 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00 2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号行政楼一 楼会议室三 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长邓帮武先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东和股东代理人 71 人，代表有表决权的公司股份 合计为 98,665,152 股，占公司有表决权股份总数 159,125,758 股（总股本扣除回 购股份数量后，下 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-032 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席的董事有刘启斌、李静、罗彪、贺宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构， ...

证券简称：舜禹股份 证券代码：301519 安徽舜禹水务股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 安徽舜禹水务股份有限公司 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）须经公司股东会 批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性； 二〇二五年五月 1 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，若员工认购资金较低，则本 员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在 低于预计规模的风险。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、公司后续将根据规定及时披露本员工持股计划相关进展情况，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《安徽舜禹水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（ ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"、"本计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《" 自律监管指引第 2 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《安徽舜禹水务股份有限公司 2025 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）之规定，特制定《安徽 舜禹水务股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称《" 本办法》"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的基本原则 一、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、 ...

二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 三、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持 股计划的情形； 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文 件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，安徽舜禹 水务股份有限公司（以下简称"公司"）制定了公司《2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持 股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文 件的禁止实施员工 ...

证券简称：舜禹股份 证券代码：301519 声明 安徽舜禹水务股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 安徽舜禹水务股份有限公司 二〇二五年五月 1 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《安徽舜禹水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《安徽 舜禹水务股份有限公司章程》的规定制定。 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）须经公司股东会 批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，若员工认购资金较低，则本 员工持股计划存在不能成立的风险 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会 的议案》，并于2025年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年年度股东会的通知》 ，公司定于2025年5月28日召开公司2024年年度股东会。 公司于2025年5月12日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年 员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员 工持股计划相关事宜的议案》，于2025年5月12日召开第三届监事会第十九次会 议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。根据公司的实际情况， 为提高 ...

关于 安徽舜禹水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 北京中银（合肥）律师事务所 之 法律意见书 二〇二五年五月 地址：中国安徽省合肥市怀宁南路白天鹅国际商务中心 A 座 22-23 楼 邮编：230071 电话（传真）：0551-65271222，0551-65271333 网址：www.zhongyinlawyerhf.com 安徽舜禹水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 1 / 12 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）之 中银（合）法意字 2025 第 0089 号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽舜禹水务股份有 限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）的委托，担任公司实施 2025 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 ...

安徽舜禹水务股份有限公司监事会 五、本员工持股计划决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东整体利 益情形。 六、本员工持股计划的资金来源为员工自有资金（包括合法薪酬及自筹资金） 或法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷 等财务资助。 七、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持 有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 八、公司实施本员工持股计划，旨在有利于进一步完善公司治理结构，健全 公司长期激励与约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展；完善劳动者与所有 者的利益共享机制，实现公司、股东和员工长期利益的一致，促进各方共同关注 公司的长远发展，为股东创造价值；有利于公司的可持续发展，不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形。 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 ...