安徽舜禹水务股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事贺宇、罗彪、李静的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事贺宇、罗彪、李静的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合证券对舜禹股份 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议了《关于公 司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董 事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚 需提交 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-016 4、公司高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司 对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放 ...

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司(仅指母公司，不含全资及控股子公 司)拟与银行等签订授信协议，申请使用不超过人民币 12 亿元的综合授信额度， 授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体授 信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限为 2024 年年度股东 会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不 同银行间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。为提高工作效率，提请股东会授权公司管理人员在上 述额度内向银行办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-019 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司 2025 年度拟使用银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件： | 编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用形成原因 金余额 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽舜禹水务股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2025-024 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策相关规定，公司 2024 年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围 内的 2024 年末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资 产项目。 根据评估和分析的结果判断，计提 2024 年度各项信用减值损失和资产减值损失 共计 61,449,920.33 元，具体情况如下： | 减值类别 | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-025 安徽舜禹水务股份有限公司 关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延 期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜 禹股份"）分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延 期的议案》。同意公司调整募集资金投资项目之研发中心建设项目内部投资结构 及研发课题及公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生调整的 情况下，对部分募投项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12, ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-021 安徽舜禹水务股份公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nEHwKxSqPu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长邓帮武先生，总经理李广宏先生，董事会秘书张义斌先生，财务 总监沈先春先生、独立董事罗彪先生及华泰联合证券有限责任公司保荐代表人周 小金先生、黄嘉先生。（具体以当天实际参会人员为准。） 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽舜禹水务股份公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-018 安徽舜禹水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，本事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1. 机构信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 ...