证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-082 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 6、 主持人：董事长邓帮武先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公 ...

安徽舜禹水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月十五日 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2024第0758号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、规范 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 关于合资公司完成工商登记并取得《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立合资公司 的议案》，为保障高海拔地区饮水安全，实现可持续发展，按照"优势互补、共 同发展、合作共赢"的原则，公司与错那县通达工程有限公司(以下简称"通达 工程")出资建立西藏门禹水务有限公司（以下简称"合资公司"）。合资公司 注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 700 万元，持有合资公司 70%的股权；通达工程认缴人民币 300 万元，持有合资公司 30%的股权。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-077）。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-081 2、名称：西藏门禹水务有限公司 3、类型：其他有限责任公司 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")及股东的合 法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东大会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，应当在事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项 进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.4 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）及各级子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《安徽舜禹水务 股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司开展的外汇套期保值业务。子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经 公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国 ...

附件：侯红勋先生简历 侯红勋先生，中国籍，1977年出生，研究员，注册环保工程师，享受省政府 特殊津贴。北京工业大学环境工程专业博士，清华大学环境工程专业博士后。安 徽省战略性新兴产业技术领军人才，第三批国家生态环境保护专业技术领军人才 。2024年加入本公司，现任公司总工程师。 截至本公告披露日，侯红勋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不 存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担 任公司非独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。 为保障董事会持续高效运作，公司于2024年10月24日召开了第三届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司（以下 | 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 | 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 | | （以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国 | （以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国 | | 公司法》（2018年修订）（以下简称"《公司法》 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | "）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规 | 等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 | | 和规范性文件的规定，制定本章程。 | 章程。 | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 中文名称：安徽舜禹水务股份有限公司 | 中文名称：安徽舜禹水务股份有限公司 | | 英文名称：AnhuiShunyuWaterAff ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-073 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币11,000.00万元超 募资金永久性补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.40 万元。上述募集资金已全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 委托理财管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财的 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范 性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 委托理财管理制度 第二条 公司进行委托理财是指公司及各级子公司在国家政策允许及有效控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置 资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司 等金融机构进行的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运 作和管理，在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。用于委 ...