证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议决议定于2024年11月15日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日(星期五)14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.40 万元。上述募集资金已全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对本 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 东 股 5 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会和党的建设 | 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | | 第二节 | | 监事会 30 | | ...

安徽舜禹水务股份有限公司 监事会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范安徽舜禹水务股份有限公司 (以下简称"公司")监事会的决策行为，保障监事会决策合法化、科学化、制度 化，完善公司监督机制，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定， 结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会 及其成员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前述 人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集 ...

第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供 便利和支持。 第二章 人员组成 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理 机制，强化董事会决策功能，保障股东及公司整体利益，特别是保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在独立董事办公室。证券事务部协助独立董事组 织会议，确定会议日期、时间及地点，分送会议通知，会议材料，起草会议纪要， 撰写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项； 负责将专门会议审议通过的事项上报董事会，根据审议结果起草文件并负责下发， 督促相关部门落实；管理专门会议的档案；办理专门会议交办的其它工作。 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 总则 第一条 为进一步完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的 意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求，以及《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年10月24日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（ 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、施阳生、刘启斌、李静、罗彪、贺 宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-079 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年10月14日以通讯方式发出， 本次会议于2024年10月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（ 以通讯方式出席的监事有潘军、李威、叶从磊），董事会秘书列席。 会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份 有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-070 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024年10月8日 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事施阳生先生提交的书面辞职报告，施阳生先生因工作调整原因辞去公司 第三届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。施 阳生先生原定任期为2022年7月15日至2025年7月14日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，施阳生先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会 人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审 计委员会委员产生之前，施阳生先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关 规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照法定程 序尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，施阳生先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其 应当履行而未履行的承诺事项。施阳生先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽 责，恪 ...