华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：舜禹股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周小金 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：黄嘉 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

华泰联合证券有限责任公司关于 2、关于募投项目 公司根据募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、募集 资金投资用途、募集资金投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。公司已 就部分募投项目延期履行必要的审议程序，本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主 体、募集资金投资用途、募集资金投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公 司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人将持续关注公司募投 项目实施进度，督促公司做好信息披露工作。 3、关于离任高管履行承诺 朱世斌于 2023 年 12 月 29 日辞任公司高管，作为离任高管，朱世斌于 2025 年 2 月 6 日通过 集中竞价方式以低于发行价减持公司股票 15,000 股，该事项违反了其作出的"本人直接或间 接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价"的相关承诺，如在 任期届满前离职的，亦遵守上述承诺，朱世斌未意识到离任高管亦需遵守上述承诺。针对上 述情况，保荐人已督促相关人员遵守其作出的承诺、合规减持股份，提高相关股东的合规意 识。朱世斌已于 2025 年 2 月 7 日以高 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1146 号 容诚专字[2025]230Z1146 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽舜禹水务股份有限 公司（以下简称舜禹股份）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2025]230Z0101 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 舜禹股份管理层编制的《安徽舜禹水务股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是舜禹股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对舜 禹股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0078 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | | 3 | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | 8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0078 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使 ...

北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 地址：中国安徽省合肥市怀宁南路白天鹅国际商务中心 A 座 22-23 楼 邮编：230071 电话（传真）：0551-65271222，0551-65271333 网址：www.zhongyinlawyerhf.com 关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 中银（合）法意字 2025 第 0088 号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 本所接受安徽舜禹水务股份有限公司（简称"舜禹股份"）的委托，担任舜 禹股份本次激励计划事宜的专项法律顾问。根据《公司法》、《证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 ...

各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 罗彪，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业， 博士研究生学历。2004 年 3 月至 2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室 主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员；2007 年 10 月 至 2019 年 12 月，历任中国科学技术大学管理学院 MBA 中心副主任、MPM 中 心主任、EMBA 中心主任，副教授；2019 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李静） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李静，女，1968 年 4 月出生，硕士学历，高级会计师。曾任职北京市热力 集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心 主任。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，报告期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、 ...

2024 年度独立董事述职报告 安徽舜禹水务股份有限公司 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东会会议。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 报告期内 | 实际出席 | 委托出席 | | 是否连续两 | 参加股东 | | 姓名 | | | | 缺席次数 | 次未亲自参 | 会情况 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | | 加会议 | | | 贺宇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人积极地参加了公司召开的董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公 司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行 使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2024 年度召 集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履 行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2024 年度公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2025 年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。为满足子公司西藏门禹水务有限公 司（以下简称"西藏门禹"）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提 高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司对西藏门禹增 加注册资本2,100万元。西藏门禹其他股东错那县通达工程有限公司同比例增资 900万元。本次增资完成后，西藏门禹的注册资本由1,000万元增加至4,000万元， 舜禹股份持有西藏门禹70.00%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投 资管理办法》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。 本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 6、成立日期：2024年11月05日 7、经营范 ...

| 金等额置换的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议 | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | | | | | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | | | | | | | 1.01、《回购股份的目的》 | | | | | | | | | | 1.02、《回购股份符合相关条件》 | | | | | | | | | | 1.03、《拟回购股份的方式、价格区间》 | 第三届监事会 | | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 1.04、《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 | 7 | 2024 | 11 | 25 | 第十七次会议 | | 的比例及拟用于回购的资金总额》 | | | | | | | | | | 1.05、《回购股份的资金来源》 | | | | | | | | | | 1.06、《回购 ...