舜禹股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-029 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司 ...